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[多选题]以下哪些情形，法人行社应对案件责任人员从重问责（）
A.此案件涉案金额等值人民币一亿元以上
B.案件责任人员指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，导致案件发生
C.案件责任人员隐瞒案件事实或隐匿、伪造、篡改、毁灭证据，抗拒、妨碍、不配合案件调查和处理的
D.认为上级的决定或命令有错误，已向上级提出改正或撤销意见，但上级仍要求其执行
[多选题]有下列情形之一的，银行保险机构应对案件责任人员从重问责：
A.发生重大案件的
B.对一年内发生的两起以上案件负有责任的
C.管理严重失职，内部控制严重失效，导致案件发生的
D.指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，导致案件发生的
E.对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，导致案件发生或案件后果进一步加重的
[多选题]如有下列情形之一的，银行保险机构应对案件责任人员从重问责：
A.隐瞒案件事实或隐匿、伪造、篡改、毁灭证据，抗拒、妨碍、不配合案件调查和处理的
B.对检举人、证人、鉴定人、调查处理人实施威胁、恐吓或打击报复的；
C.发生重大案件的
D.瞒报或多次迟报、漏报案件信息的
E.对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，导致案件发生或案件后果进一步加重的
[多选题] 题目:有下列哪些情形之一的,银行保险机构应对案件责任人员从重问责?()
A.发生重大案件的
B.对一年内发生的两起以上案件负有责任的
C.在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见且有证据予以证实的
D.指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作,导致案件发生的
E.
F.
[多选题]有下列情形之一的，法人行社可以免于追究案件责任人员的责任（）
A.因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的
B.受他人胁迫实施违法违规行为，事后及时报告并积极采取补救措施，且未造成损害的
C.在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见且有证据予以证实的
D.发生重大案件的
[判断题]因法人行社内部案件、经公安机关或者检察机关正式立案侦察1年以上，法人行社对借款人、担保人或者其他还款义务人进行追偿后，仍未能收回的剩余债权，可认定为呆账。
A.正确
B.错误
[单选题]机构案件防控第一责任人：法人行社对案件防控治理承担首要责任为（）。
A.董（理）事长
B.行长
C.监事长
D.副行长
[判断题]法人机构发案后，法人行社应立即成立案件调查组，调查组组长由法人行社监事长担任。
A.正确
B.错误
[多选题]法人行社对案件处置工作负主体责任，具体承担以下职责（）
A.开展案件调查工作，按规定提交调查报告；
B.排查并整改内部管理漏洞
C.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
D.及时向地方政府报告重大案件情况
E.按规定提交案件审结报告
[单选题]因借款人、担保人或其法定代表人、实际控制人涉嫌违法犯罪，或者因法人行社内部案件、经公安机关或者检察机关正式立案侦察（）年以上，法人行社对借款人、担保人或者其他还款义务人进行追偿后，仍未能收回的剩余债权，可认定为呆账。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]法人行社涉刑案件处置工作包括：（）
A.案件分类
B.信息报送
C.案件调查
D.案件问责
E.案件审结
[单选题]如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，各法人行社应对汇款人或收款人采取必要的（），怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照相关规定提交可疑交易报告。
A.尽职调查措施
B.材料
C.信息
D.交易
[单选题]法人行社应于案件确认后()个月内向属地监管部门报送《案件审结报告》，报送路径与《案件确认报告》一致。
A.6个月
B.7个月
C.8个月
D.9个月
[多选题]对已核销的资产，除依据法律法规和本办法规定的权利及已终结的情形外，法人行社仍然享有已核销债权或股权等合法权益，要按照（ ）的原则，比照表内债权和股权的管理方式加强管理，建立保全和尽职追偿制度，实现核销前和核销后管理的有效衔接，最大限度减少损失，充分维护资产权益。
A.账销案存
B. 提供确凿证据
C.权在力催
D.严肃追究责任
[判断题]法人行社基层行社负责人负责对法人行社内部审计发现问题的落实，收集整改资料，提出整改结论初步意见。
A.正确
B.错误
[判断题]法人行社主要负责人薪酬总额标准值=上年全省法人行社人均薪酬×倍数×等级行社系数×组织结构系数×管理宽幅系数。
A.正确
B.错误
[判断题]法人行社裁定接收抵债资产，要由法人行社风险管理部门在所辖行社予以内部公示，并明示举报电话。原则上，公告期不得少于7日。
A.正确
B.错误
