更多"[单选题]如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，各法人行"的相关试题:
[单选题]汇款业务的当事人有汇款人，收款人，汇出行，（）
A.转汇行
B.汇入行
C.中间行
D.账户行
[多选题]以下哪类跨境汇款业务不需要汇款人提供收款人帐号?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[判断题]对于跨境汇款，若缺少汇款人或收款人必要信息，作为汇款中间机构的银行业金融机构应当在合理可行的范围内，尽快从向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。
A.正确
B.错误
[判断题]手机银行客户端收款人管理中，一个账户被客户作为跨行转账收款人记录后，客户再对该账户进行跨行快速转账操作时，无需重新输入该账户，可直接在收款人名单中查找。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，应当至少保存3年。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）有效兑付期满，收款人仍未领取汇款的，计算机系统将自动将汇款退回给原汇款人。
A.密码汇款
B.按址汇款
C.网上汇款
D.商务汇款
[单选题]是指按客户约定的日期、频次、金额，系统自动从汇款人指定的账户扣款，向约定的收款人账户定额定期汇出款项的业务。
A.预约汇款
B.入账汇款
C.跨行汇款
D.行内汇款
[判断题]汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的 结算方式。汇兑分为外汇、电汇两种,由汇款人选择使用。
A.正确
B.错误
[单选题]()是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的 结算方式。()分为信汇、电汇两种,由汇款人选择使用。
A.票据
B.证券
C.国债
D.汇兑
[单选题]收款人登记薄是客户在开通转账权限后，为方便客户多次向同一他人账户转账而建立的收款人记录，转账时可从收款人登记薄中查找相应的收款人。最多可以设置（）收款人账户。
A.5个
B.10个
C.100个
[判断题]汇往加拿大的所有加元汇款指令必须注明收款人的名称、地址和账户号码，但对汇款人相关信息没有特别要求。
A.正确
B.错误
[判断题]各法人机构信贷管理或业务部门要对本机构法人客户信贷业务按至少每季一次，对个人客户信贷业务按至少每半年一次的频率进行合规检查。
A.正确
B.错误
[单选题]网点在维护汇款人及收款人相关信息时应注意避免录入一些非法字符，字符当中不属于非法字符的是 。
A.#
B.&
C./
D.*
[单选题]汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式是( )。
A.汇兑
B.委托收款
C.托收承付
D.支票结算
