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[单选题]业务风险要素，风险程度较高不包括：
A. 多次发生可疑交易，或频繁与高风险客户发生资金往来的；
B.现金交易频率和规模明显超出同类客户的；
C.电子银行业务交易频率和规模明显与客户身份或业务相符的；
D.频繁与境外机构和自然人发生资金往来的；
[多选题] 客户特性风险要素出现以下列情形的，风险程度较高。（ ）
A.已在公开媒体上披露或人民银行等有权机关通报的涉嫌重大案件的名单
B.股权结构过于复杂，实际控制人或实际受益人难以辨认的
C.空壳公司
D.身份信息资料不齐、可以获取或核实真实身份的
[单选题]地域风险要素出现下列情形的，风险程度较高不包括：
A.国务院有关部门、机构发布的制裁、禁运的国家和地区、恐怖组织或支持恐怖活动的国家和地区；
B.联合国发布的制裁、禁运的国家和地区、恐怖组织或支持恐怖活动的国家和地区；
C.缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区，如非金融行动特别工作组（FATF）成员国；
D.金融中心；
[单选题]行业（职业）风险要素出现但不限于下列情形的，风险程度较高：
A.现金密集型行业；
B.艺术品收藏及拍卖行业.
C.客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要的任何行业（职业）；
D.客户为经常发生转账交易的行业
[单选题]客户特性风险要素出现但不限于下列情形的，风险程度较高不包括：
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单，司法机关发布的通缉罪犯名单，国家外汇管理局发布的黑名单，联合国发布的制裁名单，中国人民银行要求关注的名单；
B.已在公开媒体上披露或人民银行等有权机关通报的涉嫌重大案件的名单；
C.空壳公司；
D.身份信息资料齐全、可以核实的；
[多选题] 地域风险要素出现以下哪几种情形的，风险程度较高：（ ）
A.国务院有关部门、机构发布的制裁、禁运的国家和地区、恐怖组织或支持恐怖活动的国家和地区
B.联合国发布的制裁、禁运的国家和地区、恐怖组织或支持恐怖活动的国家和地区
C.缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区，如非金融行动特别工作组（FATF）成员国
D.被称为“避税天堂”的国家或地区
[单选题]鼓励业务复杂程度较高和规模较大的商业银行委托( )对其操作风险管理体系定期进行审计和评价。
A.会计事务所
B. 监管部门
C.社会中介机构
[单选题]对诊断原发性肝癌下列哪项检查具有较高的特异性
A.同位素肝扫描；
B.B型超声波检查；
C.选择性肝动脉造影；
D.CT；
E.血清AFP测定；
[单选题]企业通过购买保险的方式来应对运输业务存在的风险，这是哪项风险管理策略的具体应用？（ ）
A.规避风险
B.降低风险
C.转移风险
D.承受风险
[单选题]当事人有下列哪项情形应当从轻或者减轻行政处罚？
A.当事人有证据足以证明没有主观过错的
B.违法行为轻微并及时改正，
没有造成危害后果的
C.配合行政机关查处违法行为有立功表现的
D.初次违法且危害后果轻微并及时改正的
[单选题]以下哪项情形当事人要求听证的，行政机关应当组织听证？
A.交警对李某罚款200元
B.交警暂扣李某的驾驶证
C.市监局对某食品店通
报批评
D.市监局吊销某食品店的营业执照
