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[单选题]办理单笔交易金额（）（含）以上的现金通存业务，应当核对经办人的有效身份证件。
A.1元
B.1000元
C.1万元
D.5万元
E.10万元
[单选题]个人账户通存通兑业务中，办理单笔交易金额___________万元以上（含）的现金通存业务，客户为存款人的，应记载客户身份证件名称及号码；客户为代理人的，应记载客户姓名、身份证件名称及号码。
A.20
B.10
C.5
D.1
[单选题]柜员在办理单笔现金存款，交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务，需进行身份影像处理
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注客户单笔交易金额(如等值100万美元)较大，或业务量短期内快速增加，与客户经营规模明显不匹配的。()
A.正确
B.错误
[单选题]当代理人持储户的存折(单)、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务,应( ),留存代理人有效身份证件复印件并登记其联系方式。 (1.50分)
A.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B.核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C.核对代理人和户主的有效身份证件
D.核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
[判断题]对于单笔交易金额超过人民币一亿元的关联交易,以及拟以非公允价格叙做的任意金额的关联交易,交易发起部门应报送至同级牵头管理部门审查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的，应当及时向（ ）报告
A.反洗钱监测分析中心
B.上级机关
C.公安机关
D.人民银行
[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A.上级金融机构
B.反洗钱信息中心
C.银保监会及其分支机构
D.公安、工商行政管理部门
[单选题]一般关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额()以下的关联交易,且该笔交易发生后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额()以下的交易。
A.1%,5%
B.5%,10%
C.5%,15%
D.10%,15%
[单选题]特别重大关联交易”是指本行与单个关联方之间单笔交易金额超本行资本净额或最近一期经审计净资产()%，或本行与单个关联方发生交易后，与该关联方的交易余额超过本行资本净额()%的交易。
A.1,5
B.3,5
C.5,10
D.10,15
[单选题]本行关联交易管理办法规定，一般关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额（ ）以下，且该笔交易发生后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额（ ）以下的交易。
A.1%，5%
B.2%，5%
C.1%，3%
D.3%，5%
[单选题] 一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额( )以下,且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额(A)以下的交易。
A. 1%,5%
B. 2%,5%
C. 2%,4%
D. 1%,4%
[单选题]重大关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额（ ）以上，或本行与一个关联方发生交易后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额（ ）以上的交易。
A.1%，5%
B.5%，10%
C.5%，15%
D.10%，15%
[单选题]2.重大关联交易是指金融租赁公司与一个关联方之间单笔交易金额占金融租赁公司资本净额（ ）以上，或金融租赁公司与一个关联方发生交易后金融租赁公司与该关联方的交易余额占金融租赁公司资本净额（ ）以上的交易。
A.A.3％，5％
B.B.5％，8％
C.C.5％，10％
D.D.10％，15％
[单选题]重大关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额()以上,或本行与一个关联方发生交易后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额()以上的交易。
A.1%,5%
B.5%,10%
C.5%,15%
D.10%,15%
[单选题]柜面POS机T+1业务单笔交易金额上、下限为多少？ 厦国银发〔2016〕100号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构柜面POS业务操作规程（试行）》的通知
A.人民币5万元（含）至人民币200万元（含）
B.人民币5万元（含）至人民币100万元（含）
C.人民币5万元（含）至人民币300万元（含）
D.无金额上、下限
[判断题] 财富顾问----(判断题)在为客户办理业务时，如当日累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（ ）
A.正确
B.错误
