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[单选题]办理单笔交易金额（）（含）以上的现金通存业务，应当核对经办人的有效身份证件。
A.1元
B.1000元
C.1万元
D.5万元
E.10万元
[单选题]办理单笔交易金额1万元以上(含1万元)的现金通存业务不需要以下哪项( )。 (1.50分)
A.应当核对经办人的有效身份证件
B.审核个人信用情况
C.登记经办人身份信息
D.并留存身份证件的复印件
[单选题]柜员在办理单笔现金存款，交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务，需进行身份影像处理
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
[单选题]当代理人持储户的存折(单)、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务,应( ),留存代理人有效身份证件复印件并登记其联系方式。 (1.50分)
A.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B.核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C.核对代理人和户主的有效身份证件
D.核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
[单选题]金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的，应当及时向（ ）报告
A.反洗钱监测分析中心
B.上级机关
C.公安机关
D.人民银行
[单选题]特别重大关联交易”是指本行与单个关联方之间单笔交易金额超本行资本净额或最近一期经审计净资产()%，或本行与单个关联方发生交易后，与该关联方的交易余额超过本行资本净额()%的交易。
A.1,5
B.3,5
C.5,10
D.10,15
[单选题]本行关联交易管理办法规定，一般关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额（ ）以下，且该笔交易发生后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额（ ）以下的交易。
A.1%，5%
B.2%，5%
C.1%，3%
D.3%，5%
[单选题] 一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额( )以下,且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额(A)以下的交易。
A. 1%,5%
B. 2%,5%
C. 2%,4%
D. 1%,4%
[单选题]对于单笔交易金额超过人民币（）或等外币值1000美元（包括现金汇款）的，需登记汇款人有效身份证号码、住所信息、联系电话等信息。
A.1000元
B.3000元
C.5000元
D.10000元
[单选题]代理他人以现金购买的，还应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔金额达到人民币（）以上（含）的，在“国债认购凭证”上登记代理人的身份基本信息。
A.5万元
B.1000元
C.1万元
D.5000元
[单选题]受理方受理异地单笔交易金额超过5万元(含)通兑业务的说法错误的是( )。 (1.50分)
A.应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验
B.如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理取现业务
C.如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理转账业务
D.需要留存客户身份证复印件
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
