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[单选题] 对于客户当日单笔或累计等值（ ）美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（ ）美元以上的所有非现金外汇交易， 柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A. 1 万、 5 万
B. 1 万、 10 万
C. 1 万、 20 万
D. 5 万、 10 万
[判断题]手机银行单笔交易限额不得超过日累计交易限额。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户柜面签约个人网上银行、手机银行时，交易限额、交易笔数默认为系统初始额度：单笔交易限额5万，当日累计交易限额5万，当日累计交易笔数（ ）。
A.30笔
B.500笔
C.100笔
D.150笔
[判断题]银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品，对于单笔等值2万美元(不含)以上大额购付汇业务，应审核合同.发票等单证以及《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。()
A.正确
B.错误
[单选题]一般关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额()以下的关联交易,且该笔交易发生后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额()以下的交易。
A.1%,5%
B.5%,10%
C.5%,15%
D.10%,15%
[判断题]网上银行行内多笔转账交易如单笔出错不影响其他笔数完成交易。()
A.正确
B.错误
[判断题]对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务，须在系统中登记代理人证件信息；对于代理办理单笔50万元以下的转账取款，须提供代理人有效身份证件原件，并在系统中登记代理人证件信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户级限额不得高于银行级限额，单笔交易限额不得超过日累计交易限额。
A.正确
B.错误
[单选题]特别重大关联交易”是指本行与单个关联方之间单笔交易金额超本行资本净额或最近一期经审计净资产()%，或本行与单个关联方发生交易后，与该关联方的交易余额超过本行资本净额()%的交易。
A.1,5
B.3,5
C.5,10
D.10,15
[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A.上级金融机构
B.反洗钱信息中心
C.银保监会及其分支机构
D.公安、工商行政管理部门
[单选题]工作日，小额支付系统单笔交易限额为多少？
A.5万（ ）
B.20万（ ）
C.50万（ ）
D.100万（ ）
[单选题]本行关联交易管理办法规定，一般关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额（ ）以下，且该笔交易发生后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额（ ）以下的交易。
A.1%，5%
B.2%，5%
C.1%，3%
D.3%，5%
[单选题]金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的，应当及时向（ ）报告
A.反洗钱监测分析中心
B.上级机关
C.公安机关
D.人民银行
[单选题]网上支付中的财付通支付单笔交易限额是（）。
A.2000元
B.1000元
C.3000元
D.10000元
[单选题]网上支付中的快捷支付单笔交易限额是（）。
A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.2万元
[单选题]柜员在办理单笔现金存款，交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务，需进行身份影像处理
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
