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[判断题]境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。
A.正确
B.错误
[单选题]银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（ ）。
A.接受人姓名或者名称
B.接受人账号
C.接受人身份证
D.境外机构所在地名称
[判断题]境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构发起普通贷记业务报文适用于收款人和付款人均为银行业金融机构或人民银行的情况,不包括以下业务类型()
A.国库资金贷记划拨
B.国库资金国债兑付贷记划拨
C.集中代收付业务
D.退汇
[判断题]MT202汇款报文当事方中,汇款人和收款人有一方不能是金融机构。
A.正确
B.错误
[单选题]对于办理汇款汇出、汇入、中间业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，银行业金融机构应当至少保存（ ）年。
A.2
B.3
C.5
D.10
[判断题]对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
A.正确
B.错误
[判断题]跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。
A.正确
B.错误
[单选题]银行为境内机构办理境外人民币直接投资汇出时,其人民币资金和外汇资金之和,不得超过境外直接投资主管部门核准的_________。
A.境外直接投资总额
B.境外注册资本总额
C.投资总额与注册资本之和
D.投资总额与注册资本的差额
[单选题] 涉密场所应当按照国家有关规定经相关部门的安全技术检测，与境外机构、人员住所保持（ ）的安全距离
A. 300米
B. 1000米
C. 相应
D. 500米
[判断题]境内非金融企业可以利用自身债务融资为人民币境外放款提供资金来源。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构为客户向境外汇出资金时，应登记（ ）。
A.汇款人的姓名或者名称
B.汇款人账号、住所
C.收款人的姓名、住所
D.汇款银行的地址
[单选题]接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（ ）。
A.可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C.应要求境外机构补充汇款人账号
D.应要求境外机构补充汇款人住所
[判断题]境外投资者同时使用人民币资金和外汇资金出资的，人民币与外币的折算汇率为出资日当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价。
A.正确
B.错误
[判断题]接收境外汇入款的机构发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.正确
B.错误
