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[单选题]接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（ ）。
A.可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C.应要求境外机构补充汇款人账号
D.应要求境外机构补充汇款人住所
[单选题]接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[单选题]对发起机构发起的行内汇兑业务查询,接收机构应发出( ),由发起机构与接收机构协商解决。
A.查询
B.查复
C.挂账
D.退汇
[判断题]电磁阀一般由接收机构、中间机构和执行机构组成。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑( )的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D.客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
[判断题] 抵债资产接收主要有人民法院仲裁机构裁决接收抵债和协议接收抵债两种方式 。
A.正确
B.错误
[填空题]对夜不归宿、离家出走或者流落街头的未成年人，( )、公共场所管理机构等发现或者接到报告后，应当及时采取有效保护措施，并通知其( )或者( )、所在的寄宿制学校，必要时应当护送其返回住所、学校；无法与其父母或者其他监护人、学校取得联系的，应当护送未成年人到( )接受救助。
[单选题]消防救援机构发现依法投入使用或者开业的公众聚集场所，在使用或者经营中存在重大火灾隐患且逾期不改，不再具备消防安全条件的，除依法予以处罚外，还应当撤销原同意其使用或者开业的《公众聚集场所消防安全检查合格证》
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
A.正确
B.错误
[多选题]煤矿安全监察机构发现煤矿使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的( ),责令限期改正或者立即停止使用。
A.设备
B.器材
C.仪器
D.仪表
[多选题]煤矿安全监察机构发现煤矿使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的()责令限期改正或者立即停止使用。
A.设备
B.器材
C.仪器
D.仪表
[多选题]煤矿安全监察机构发现煤矿使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的( )，责令限期改正或者立即停止使用。
A. 设备
B. 器材
C. 仪器
D. 仪表
