更多"[单选题]本行反洗钱名单管理是指通过采购外部名单监控数据和自建内部维护"的相关试题:
[单选题]本行股东监事和外部监事每年在本行工作的时间不得少于（）个工作日，外部监事在同一家商业银行任职时间累计不得超过（）年。
A.15、6
B.10、6
C.15、3
D.10、3
[判断题]总行综合管理部门、各分支机构印章管理部门根据本行印章管理相关规定，对合同用印进行管理。
A.正确
B.错误
[判断题]本行高级管理层承担'保证本行在法律和政策框架内审慎经营'的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]本行定期开展“事后”名单筛查|发现涉恐类、执法类名单调整的|应立即针对本行所有客户的上溯（ ）年内交易|按名单监控规则启动回溯性调查与排查
A.一
B.三
C.五
D.十
[判断题]内控合规部门为合规风险管理第三道防线,监督本行合规管理工作。
A.正确
B.错误
[单选题](单选题）
持有或控制本行（）以上股权的，或者持股不足以上比例，但对本行经营管理有重大影响的法人或非法人组织，及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人，属于本行关联法人。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
[判断题]物力集约化管理的管理范围涵盖供应链前端寻源采购、后端采购执行，以及与外部供应商的审核。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行（）承担本行资本管理的首要责任
A.高管层
B.董事会
C.股东大会
D.监事会
[判断题]涉及本行战略管理、风险管理、内部审计及其他有关核心竞争力的职能可以外包。
A.正确
B.错误
[判断题]总行风险管理部是本行互联网及无线网络的风险管理部门，主要负责本行互联网及无线网络的审计管理。
A.正确
B.错误
[判断题]风险管理委员会是高级管理层领导下，负责本行全
面风险管理的决策机构，负责审议和批准本行全面风险管理重大事项，并对决策事项进行管理监督。
A.正确
B.错误
[单选题]本行开展名单监控回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（ ）年
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]项目采购管理致力于从执行组织外部获取达到项目范围所需产品与服务，通常由采购规划、询价规划、询价、采购（ ）管理、采购合同收尾等部分构成。
A.安全
B.信息
C.质量
D.合同
[判断题]在5G智慧社区门禁人脸识别场景下，只能采购外部厂商的人脸识别设备。
A.正确
B.错误
[判断题]本行定价授权实行统一管理、分级授权的管理模式。
A.正确
B.错误
[判断题]本行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别和管理，完善全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。
A.正确
B.错误
[判断题]董事会下设委员会是本行操作风险管理工作的最高领导机构。
董事会应将操作风险作为本行面对的一项主要风险，并承担监控
操作风险管理有效性的最终责任。
A.正确
B.错误
[判断题]董事会是本行市场风险管理的决策机构。
A.正确
B.错误
