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[单选题]外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入（）管理。
A.关注名单；
B.黑名单；
C.灰名单；
D.可疑客户；
[单选题]外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以（）予以风险提示。
A.《个人外汇业务风险提示函》
B.《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C.《个人外汇业务风险告知书》
D.《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
[单选题]外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以（ ）予以风险提示。
A.A、《个人外汇业务风险提示函》
B.B、《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C.C、《个人外汇业务风险告知书》
D.D、《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
[判断题]对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，将被外汇局列为“关注”客户，我行将根据外汇局要求以《个人外汇业务风险提示函》方式予以风险提示。
A.正确
B.错误
[单选题]外汇局对以借用他人便利化额度等方式规避便利化额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以（）予以告知。
A.《个人外汇业务风险提示函》
B.《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C.《个人外汇业务风险告知书》
D.《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
[单选题]个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理，外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理，关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续（ ）年。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
E.4年
[判断题]本人或协助他人故意私藏、侵害乘客遗失物品的，属于严重违反作业纪律的行为。（）
A.正确
B.错误
[单选题]对于公安机关或司法机关正式提供文件显示客户曾参与出租、出借、出售本人或他人借记卡以及相关各类验证工具的，同一法人对该客户开立的借记卡数量限制不得超过（）张。
A.1
B.2
C.4
D.9
E.无限制
[单选题]员工出租、出借本人或者亲属的账户，或者为出租、出借账户提供便利或者帮助的，至少给予（ ）
A.通报批评
B.警告处分
C.记过处分
D.开除
[判断题]判断题已发现有电信诈骗嫌疑的，应进行强化的真实性核实，存在利用他人身份信息开户并恶意欺诈疑点的，应采取中止服务等必要措施
A.正确
B.错误
[单选题]单选题下面哪些行为违反员工职业操守“四个不准”规定？（ ）①员工出让个人贷款额度为他人融资 ②员工为民间借贷“牵线搭桥”、提供担保 ③员工自有资金购买理财产品 ④员工参与民间“标会”活动
A.①②④
B.②③④
C.①②③
D.①②③④
[判断题]落实网点现场管理责任，不得违规出租、出借营业场所，严防他人利用我行营业场所从事非法活动。
A.正确
B.错误
[判断题]安全考试未作弊或未协助他人作弊；不是违章（）
A.正确
B.错误
