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[单选题]【单选题】外汇局对出借本人额度、协助他人规避额度及真实性管理的个人，以（）予以风险提示。
A.A：《个人外汇业务风险提示函》
B.B：《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C.C：列入“关注名单”管理
[单选题]外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入（）管理。
A.关注名单；
B.黑名单；
C.灰名单；
D.可疑客户；
[单选题]外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以（）予以风险提示。
A.《个人外汇业务风险提示函》
B.《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C.《个人外汇业务风险告知书》
D.《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
[单选题]【单选题】各级营业机构应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人进行核查，并在国家外汇管理局个人外汇业务系统（下称外汇局个人外汇业务系统）推送相关信息之日起的（）天内，在外汇局个人外汇业务系统中反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。
A.A：10
B.B：20
C.C：30
D.D：90
[单选题]外汇局对以借用他人便利化额度等方式规避便利化额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以（）予以告知。
A.《个人外汇业务风险提示函》
B.《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C.《个人外汇业务风险告知书》
D.《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
[单选题]【单选题】外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施（）管理
A.A：关注名单
B.B：可疑名单
C.C：禁止名单
D.D：黑名单
[单选题]外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]【单选题】外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续（）年
A.A：1
B.B：2
C.C：3
D.D：5
[判断题]【判断】外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“黑名单”管理，并通过《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知。
A.正确
B.错误
[单选题]个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理，外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理，关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续（ ）年。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
E.4年
[单选题]外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”管理。“关注名单”内个人的关注期限为列入当年及之后连续（）年。
A.半
B.1
C.2
D.3
[单选题]C类企业应凭外汇局出具的（）及相关真实性凭证办理待核查账户结汇或划转。
A.《外汇业务登记表》
B.《货物贸易外汇业务登记表》
C.《贸易外汇业务登记表》
D.《经常项目外汇业务登记表》
[单选题]员工出租、出借本人或者亲属的账户，或者为出租、出借账户提供便利或者帮助的，至少给予（ ）
A.通报批评
B.警告处分
C.记过处分
D.开除
[单选题]涉嫌出借额度的个人和“关注名单”个人办理结售汇业务时，（）打印《个人外汇业务“关注名单”告知书》，并告知客户，之后按规定再办理结售汇业务。
A.无需
B.需要
[单选题]（ ）是指我行将票据委托代理行办理托收，代理行将票据提示给付款人，付款人付款后代理行将款项扣除有关费用后，贷记我行账户。
A.最终贷记
B.标准托收
C.非标准托收
D.一般贷记
[单选题]对于公安机关或司法机关正式提供文件显示客户曾参与出租、出借、出售本人或他人借记卡以及相关各类验证工具的，同一法人对该客户开立的借记卡数量限制不得超过（）张。
A.1
B.2
C.4
D.9
E.无限制
