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[单选题]对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单，按照现有新增维护黑名单方式，维护黑名单类型为下列哪一项。
A.INCOMPLETE.RESTRICT
B.TF-ACCOUNT
C.INCOMPLETE.CIF.RESTRICT
D.MM-ACCOUNT
[简答题]自2019年4月1日,对买卖银行账户和支付账户、冒名开户惩戒措施是?
[多选题]经设区的市级以上公安机关认定为买卖账户冒名开户黑名单的人员，适用于以下惩戒机制。（ ）
A.5年内暂停其银行账户非柜面业务
B.5年内不得为其新开立账户
C.3年内暂停其银行账户非柜面业务
D.3年内不得为其新开立账户
[多选题]人行规定建立对买卖银行账户和支付账户 、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（ ）。
A.人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布
B.核实后可恢复其银行账户非柜面业务
C.3年内不得为其新开立账户
D.5年内暂停其银行账户非柜面业务
[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。
A.正确
B.错误
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户额声明，银行和支付机构予以销户。
A.正确
B.错误
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向我行出具被冒用身份开户并同意销户的声明。销户时，账户资金应转入“341223 对私久悬未取款项”科目“2765-1”专户管理（摘要应输入被销户账户户名）。
A.正确
B.错误
[判断题]( )“TDP85 冒名开户销户”交易,⽀⾏对冒名开⽴借记卡销卡,若卡下存在产品签约的,需在调⽤该交易前完成产品解约。销户后,卡内资⾦⾃动转⼊“3369000001 个⼈结算账户久悬未取款”专户。 ()
A.正确
B.错误
[判断题]“TDP85冒名开户销户”交易，支行对冒名开立借记卡销卡，若卡下存在产品签约的，需在调用该交易前完成产品解约。销户后，卡内资金自动转入“3369000001个人结算账户久悬未取款”专户。（）
A.正确
B.错误
[多选题]履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户，应做到（ ）
A.认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定
B.区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验
C.识别、核对客户及其代理人真实身份
D.杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户
[判断题]个人账户转账开户业务可用于办理同户名间或非同户名间账户转账开户。
A.正确
B.错误
[判断题]买卖账户黑色产业链是不法分子获取账户的主要途径，企业账户是打击防范工作重点。
A.正确
B.错误
[单选题]取消企业银行账户开户许可后,企业申请开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户,开户行应按照( )执行。
A.审批制
B.备案制
C.核准制
D.市场准入制
[判断题]关于买卖账户惩戒清单客户的管控区间，即使有权机关通知中已明确说明管控具体区间的，管控结束日期也应为管控日起5年。
A.正确
B.错误
[单选题] ( )业务指客户办理转账业务的渠道、转出账户的开户方、转入账户的开户方涉及两家或以上金融机构,且一方属邮政储蓄机构的转账交易。
A.现金到账户转存
B.账户到账户转存
C.行内转账
D.跨行转账
[判断题]冒名账户销户是指将客户申明的冒名账户进行销户处理，冒名账户中借记账户余额转入久悬未决专户并按监管部门要求做后续处理。
A.正确
B.错误
[判断题]智e通企业版定期存款存入功能转入的定期账户的开户网点和转出的活期账户的开户网点原则上必须一致。若转出账户为凭支付密码支取的账户，在同城范围内即可办理定期存入业务。
A.正确
B.错误
