更多"[判断题]根据《成都农商银行反洗钱政策》规定，董事会承担本行洗钱风险管"的相关试题:
[多选题]根据《成都农商银行反洗钱政策》规定,业务部门承担洗钱风险管理的直接责任,主要履行的职责包括( )
A.建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作中;
B. 以业务(含产品、服务、渠道、自助设备)的洗钱风险评估为基础,完善各项业务操作流程;
C. 确保所负责建设或管理的业务系统采集的客户信息和交易信息符合反洗钱监管要求;
D. 在本业务条线检查工作中嵌入反洗钱检查内容;
[多选题]根据《成都农商银行反洗钱管理办法》规定,客户身份识别措施包括哪些( )?
A. 在建立业务关系时的识别措施
B. 在业务存续期间的持续识别和重新识别措施
C. 非自然人客户受益所有人识别措施
D. 客户洗钱风险分类管理措施
[判断题]《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
[多选题]一式两联《成都农商银行重要凭证销毁审批表》和《成都农商银行待销毁重要凭证清册》由谁保管
A.重空保管部门
B.总行运营管理
C.营业网点
D.分支机构财务负责人
[单选题]根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，以下不属于服务规范内容明确规定的十字文明用语是（）
A.您好
B.谢谢
C.对不起
D.不好意思
[判断题]根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，营业网点电源线、数据线裸露、散乱是符合规定的
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许,不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[单选题]根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，属于标准站姿的是（）
A.挺直舒展
B.双手插兜
C.双手叉腰
D.双手抱胸
[多选题]根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，服务禁止用语包括（）
A.我的态度就这样，怎么啦？
B.这么简单都不懂，真笨。
C.电脑坏了，今天不办业务。
D.所有数据都是计算机自动生成的，怎么会错呢？
[多选题]根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，十字文明用语包括（）
A.请、您好
B.谢谢
C.对不起
D.再见
[判断题]根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，营业网点必须设置无障碍便民通道
A.正确
B.错误
[判断题]根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，柜员不能将靠垫带入现金区域
A.正确
B.错误
[单选题]根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，服务规范适用于哪些机构（）
A.总行各部门
B.仅一级支行
C.各支行办公室
D.各分支机构网点
