更多"[判断题]169.涉案金额是指案发时犯罪嫌疑人侵占、挪用等涉及农村中小"的相关试题:
[判断题]根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，银行业金融机构涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的，属于重大、恶性案件。
A.正确
B.错误
[单选题]根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币( )金额以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过（含）以上处分。（ ）
A.100万
B.200万
C.500万
D.1000万
[单选题]发生涉案金额等值人民币( )以上案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务。
A.50万
B.100万
C.200万
D.500万
[单选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定的损失金额是指涉案金额中确定已无法追回的（）。
A.涉案全部金额
B.间接损失额
C.无法追回中的部分金额
D.直接损失数额
[单选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人的处分是：
A.警告
B.记大过（含）以上
C.记过（含）以上
D.降级（含）
E.撤职
[单选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定的发生涉案金额等值人民币（）以上案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务。
A.20万元（含）以上案件
B.50万元（含）以上案件
C.70万元（含）以上案件
D.100万元（含）以上案件
[单选题]根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币（）（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过（含）以上处分；发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含）以上处分。
A.一百万元
B.二百万元
C.五百万元
D.壹仟万元
[单选题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中规定，涉案金额等值人民币（）以上（含）的属于重大、恶性案件。
A.100万元
B.200万元
C.500万元
D.1000万元
[判断题]25.涉及金融机构下辖县（市）、区分支机构的案件，涉案金融机构应向宁波银监局对应监管处室以及当地监管办双线进行报送。
A.正确
B.错误
[判断题]23.涉案金融机构应在发生案件后48小时内根据案件性质和金额成立由相应层级管理人员组成的专案组。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关要求冻结金额超出账户金额，农商行（农信社）应按照有权机关要求冻结执行或涉案金额，在冻结期间内对被冻结单位或个人的银行账户持续进款不能进行冻结。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]案件调查情况包括案件性质、涉案金额、风险金额、案件调查报告及公安、司法机关的侦查情况等。
A.正确
B.错误
[判断题]《 境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法 》 规定，境外金融机构向中资金融机构投资入股，应当基于诚实信用并以中长期投资为目标。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当追究案发层级机构案件责任人员的责任，并对其上一级结构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行问责。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构受理电信网络新型违法犯罪涉案资金返还业务的表述正确的是( ).
A.确认是否为两名以上公安机关办案人员
B.审核办案人员提供的人民警察证
C.对《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查
D.对于现场无法返还完毕的，应当在五个工作日内办理完毕，并将回执反馈公安机关
