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[多选题]金融机构受理电信网络新型违法犯罪涉案资金返还业务的表述正 确的是( ).
A.确认是否为两名以上公安机关办案人员
B.审核办案人员提供的人民警察证
C.对《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查
D.对于现场无法返还完毕的，应当在五个工作日内办理完毕，并将回执反馈公安机关
[多选题]金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（ ）等功能。
A.紧急止付
B.快速冻结
C.信息共享
D.快速查询
[简答题]分支行网点受理电信网络新型违法犯罪冻结资金返还时，营业部主任需审核什么材料？
[判断题]分（支）行应开辟绿色通道，指定专人第一时间协助公安机关实施电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作，查清被害人资金流向，将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户或提取现金归还
A.正确
B.错误
[单选题]公安机关、国家安全机关等涉案账户资金网络查控系统、电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台均采用（ ）对接模式。
A.“总对总”
B.“总对分”
C.“点对点”
D.“分对总”
[单选题]各机构在受理公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的涉案账户查询、支付和冻结业务时，符合法律法规以及本行规定的，应立即办理并及时反馈，原则上应在（ ）个工作日内完成反馈。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为：
A.严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控，防范外部欺诈
B.严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定
C.禁止出租、出借同业账户
D.加强同业专营业务的存续期管理，防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为
[单选题]若电信网络新型违法犯罪冻结资金返还时，受害者账户为他行账户，返还资金路径为
A.现金
B.直接转入客户账户
C.转入待销账后转入客户他行账户
[判断题]公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。
A.正确
B.错误
[判断题]经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]各机构在受理公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的（ ）应立即办理并及时反馈。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A. 涉案账户查询
B.涉案账户查询、支付
C.冻结业务
D.涉案账户查询、支付和冻结业务
[单选题]电信网络新型违法犯罪冻结资金返还，经办机构非原冻结机构的 ，该如何处理。
A.由经办机构直接操作资金返还
B.告知有权机关无法办理的原因，并要求有权机关回原冻结机构办理
C.经办机构在审查资料无误后，应将相关材料提交原冻结机构。原冻结机构确认《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章与原冻结通知书一致后，由经办机构办理资金返还
D.经办机构在审查资料无误后，应将相关材料提交原冻结机构。原冻结机构确认《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章与原冻结通知书一致后，由原冻结机构办理资金返还
