更多"[判断题]在放置阶段,将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。( "的相关试题:
[判断题]根据洗钱过程中不同的行为样态和行为目的,分为三个阶段:放置阶段、离析阶段、归并阶段。( )
A.正确
B.错误
[判断题]所有洗钱行为都有放置离析融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
A.正确
B.错误
[判断题]购买保险,然后退保的洗钱方式是在离析阶段进行。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 丙型肝炎可以转变为下列哪一种最重要的最常见的结局
A.可发展为肝硬化与肝癌
B.可发展播散性血管内凝血
C.易继发细菌性感染而使病情加重
D.易演变为急性或亚急性肝衰竭
E.易演变为慢性淤胆性肝炎
[单选题]利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。
A.利用银行业洗钱
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
[多选题]下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）
A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券
[判断题]洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。( )
A.正确
B.错误
[判断题]典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下面那个阶段不是洗钱过程( )
A.处置阶段
B.离析阶段
C.储存阶段
D.归并阶段
[单选题]洗钱手法的第一阶段,也是洗钱过程中最弱、犯罪者最容易被侦查到的阶段是( )
A.离析阶段
B.分崩阶段
C.处置阶段
D.融合阶段
[单选题]洗钱阶段之“离析阶段”是指( )。
A.在不引起怀疑的情况下将资金投入金融系统
B.转移资金,常常通过一系列快速复杂的跨境交易完成
C.将“洗净”的资金再次投回金融系统,使它们看似产生于合法来源
D.将具有合法来源的钱投入金融系统支持恐怖融资
[判断题]离析阶段是洗钱的关键环节。( )
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱洗钱的三阶段____、____、____。
A.培植
B.处置
C.离析
D.融合
[多选题]刑法第191条规定的洗钱方式包括( )
A.提供资金账户的;
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
D.协助将资金汇往境外的。
[判断题]在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。
A.正确
B.错误
