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[判断题]刑法第191条、第312条、第349条三个条文的规定均属洗钱犯罪,三个条文之间的关系属于特别法与一般法的关系。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在刑法第191条洗钱罪的认定中,行为人对属于七类上游犯罪的违法所得及其收益认识需要具体到某一特定上游犯罪。( )
A.正确
B.错误
[判断题]刑法第191条、第312条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪种情形不属于刑法第191条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:( )
A.提供资金账户的;
B.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
C.通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
D.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。
[多选题]具有下列情形之一的,可以认定为刑法第191条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”、( )
A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
C.通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
D.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。
[判断题]被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的,不影响刑法第191条规定的“明知”的认定。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额和可疑交易报告制度
[单选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
[单选题]下列( )国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪。
A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
[多选题]《保险业反洗钱工作管理办法》规定了保监会派出机构在保监会授权范围内,依法履行反洗钱职责包括、( )
A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件,开展反洗钱审查和监督检查
B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况
C.参加辖内反洗钱监管合作
D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传及协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件
[单选题]刑法规定的洗钱上游犯罪不包括( )
A. 毒品犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 破坏公共秩序犯罪
[多选题]洗钱的主要方式包括:
A.利用金融机构
B.投资办产业
C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
D.通过市场的商品交易活动
E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
[多选题]根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括( )。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业(含职业)
[多选题]反洗钱现场检查方式包括( )。
A.查阅资料
B.询问
C.现场测试
D.数据筛选
[单选题]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括( )
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D.应当建立专门的反洗钱部门
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容主要包括环境、产品／客户、控制、沟通、调整五大类指标。
A.正确
B.错误
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容中的产品／客户评估：包括金融机构细分市场风险、风险识别与测量、风险管理。
A.正确
B.错误
