更多"[单选题]下面那个阶段不是洗钱过程( )"的相关试题:
[判断题]典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。( )
A.正确
B.错误
[单选题]洗钱手法的第一阶段,也是洗钱过程中最弱、犯罪者最容易被侦查到的阶段是( )
A.离析阶段
B.分崩阶段
C.处置阶段
D.融合阶段
[判断题]根据洗钱过程中不同的行为样态和行为目的,分为三个阶段:放置阶段、离析阶段、归并阶段。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 一个完整的洗钱过程一般要经历( )阶段。
A.处置阶段
B.离析阶段
C.归并阶段
D.使用阶段
[判断题]离析阶段是洗钱的关键环节。( )
A.正确
B.错误
[多选题]典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指( )。
A.开户;
B.放置;
C.离析;
D.归并
[判断题]洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。( )
A.正确
B.错误
[单选题]洗钱阶段之“离析阶段”是指( )。
A.在不引起怀疑的情况下将资金投入金融系统
B.转移资金,常常通过一系列快速复杂的跨境交易完成
C.将“洗净”的资金再次投回金融系统,使它们看似产生于合法来源
D.将具有合法来源的钱投入金融系统支持恐怖融资
[单选题]下面那个选项不是我国大力推崇BIM的原因?( )
A.提高工作效率
B.控制项目成本
C.提升建筑品质
D.使建筑更安全
[多选题]洗钱洗钱的三阶段____、____、____。
A.培植
B.处置
C.离析
D.融合
[多选题]洗钱的过程具有()特征。
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
[单选题]下列不属于洗钱的过程（ ）。
A.放置阶段
B.离析阶段
C.转移阶段
D.融合阶段
[多选题]洗钱的过程具有以下( )特征
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
[单选题]以下哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪?( )
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[单选题]按照《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以( )方式及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.电子方式
B.书面方式
C.电话方式
D.以上都不对
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
