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[判断题]反洗钱分类评级按季度实施，原则上每年第一季度完成对上一年度的分类评级工作。评级结果反映截至评级年度末法人金融机构的反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱分类评级的评级期间为( )
A.本年度1月1日至12月31日
B.上一年度1月1日至12月31日
C.上一年度7月1日至12月31日
D.本年度1月1日至6月30日
[单选题]根据法人金融机构的评分及《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，AAA类分数区间为（A）
A.95≤AAA≤100 B.95﹤AAA≤100 C.95≤AAA﹤100 D.95﹤AAA﹤100
A.95≤AAA≤100
B.90≤AAA﹤95
C.85≤AAA﹤90
D.95﹤AAA≤100
[多选题]法人客户信用评级实行百分制，按信用等级测评计分表进行评分，根据综合得分高低，分为（ ）级。
A.AAA级
B.AA级
C.A级
D.B级
E.C级
[单选题]C3零售评级系统分为哪两个系统________
A.贷记卡申请评级、个人贷款申请评级
B.借记卡申请评级、住房贷款申请评级
C.贷记卡申请评级、综合消费贷款申请评级
D.住房贷款申请评级、综合消费贷款申请评级
[多选题]在C3中，零售客户申请评级系统分为________
A.贷记卡申请评级系统
B.个人贷款申请评级系统
C.非零售评级系统
D.小企业评级系统
[多选题]《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，评级调整分为（ ）。
A.到期评级调整
B.动态评级调整
C.不定期评级调整
D.定期评级调整
[单选题]客户风险承受能力评级分为()级
A.3
B.4
C.5
D.6
[多选题]《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，个人客户评级模型分为（ ）。
A.个人客户(非农户)
B.一般农户
C.专业大户
D.助学客户
[多选题]《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，客户信用等级评级模型分为（ ）。
A.内部评级模型
B.风险计量模型
C.打分卡模型
D.外部评级模型
[多选题]《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，个人客户评级主要分为（ ）。
A.个人(非农户)客户评级
B.助学客户评级
C.按揭客户评级
D.农户评级
[多选题]《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，对公客户评级主要分为（ ）。
A.公司类客户评级
B.企业法人客户评级
C.事业单位法人客户评级
D.与农村商业银行开展业务合作的第三方公司评级
[单选题]我行理财产品风险评级分为()级
A.4.0
B.5.0
C.6.0
D.10.0
[单选题]中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级，应当按（）对辖区内全部法人金融机构开展评级。
A.月度
B.季度
C.年度
D.三年
[多选题]中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（ ）
A.监管档案和日常监管情况
B.上一年度评级结果和整改落实情况
C.报送自评表和相关证明材料的及时性
D.自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
[判断题]不能用客户的信用评级代替对贷款的分类，信用评级只能作为贷款分类的参考因素。
A.正确
B.错误
[单选题]案件防控考核结果按百分制计算，综合评分（）分（含）以上为A级。
A.75.0
B.80.0
C.85.0
D.90.0
[多选题]法人评级客户按类型分为（ ）。
A.大中型企业
B.大中型企业
C.小型企业
D.事业法人
[单选题]反洗钱分类评级指标体系包括设计指标、执行指标和（）三方面。
A.计算指标
B.检验指标
C.考核指标
D.动态指标
