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[单选题]C3零售评级系统分为哪两个系统________
A.贷记卡申请评级、个人贷款申请评级
B.借记卡申请评级、住房贷款申请评级
C.贷记卡申请评级、综合消费贷款申请评级
D.住房贷款申请评级、综合消费贷款申请评级
[判断题]营业机构的职责有及时将了解和掌握的客户信息、账户信息、交易信息等在客户风险评级系统中进行补充和完善。
A.正确
B.错误
[判断题]客户风险评级机构的确定,以开户的机构为客户风险评级的评定机构。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.中高风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[多选题]对于非零售客户，经客户提出书面申请，可按照规定向客户披露其评级结果的条件是（ ）。
A.存在招投标行为的
B.用于申请国家或地方政府主管部门产业和技术资助、息税优惠、特许经营等非融资目的的
C.其他经总行批准的情况
D.其他经一级分行批准的情况
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[判断题]对于新客户首次评级,各机构应在系统初评后2个工作日内对系统初评结果进行复评调整。( )
A.正确
B.错误
[判断题]同一客户在河北省农村信用社客户风险评级功能模块中可以有两种客户风险等级。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户营销管理系统中，将客户分为________
A.留置客户
B.普通客户
C.潜力客户
D.贵宾客户
[单选题]申请农户小额贷款的客户，信用等级评级结果须为______。
A.优秀级及以上
B.良好级及以上
C.一般级及以上
D.无要求
[多选题]根据重要客户综合风险评估指数及等级划分,采取相应的应对举措,客户风险评级为绿区的重要客户:()。
A.按正常检查周期进行检查。
B.调整检查周期,按相应重要客户等级检查评估周期缩短一半时间
C.在用电指标、保供电、技术指导、服务等方面根据实际情况适当给予正面激励。
D.向用户提供评估报告,以整改通知函的形式督促用户对缺陷进行限期整改。对缺陷整改情况进行复检。
[单选题]申请农村个人生产经营贷款的客户，信用等级评级结果须为______。
A.优秀级及以上
B.良好级及以上
C.一般级及以上
D.无要求
[多选题]根据重要客户综合风险评估指数及等级划分,采取相应的应对举措,客户风险评级为黄区的重要客户:()。
A.按正常检查周期进行检查。
B.调整检查周期,按相应重要客户等级检查评估周期缩短一半时间
C.向用户提供评估报告,以整改通知函的形式督促用户对缺陷进行限期整改。对缺陷整改情况进行复检。
D.应急响应方面,要制定相应的反事故措施、应急预案,并定期进行反事故措施演练,一旦发生用电事故,能及时控制和排除,缩小事故的范围和影响。
[多选题]根据重要客户综合风险评估指数及等级划分,采取相应的应对举措,客户风险评级为红区的重要客户:()。
A.对可能造成人身伤亡事故、重大及以上设备事故、电网二类及以上障碍或较大社会、政治不良影响等严重后果的重要隐患,应开具《限期整改告知书》并报送地方政府有关部门备案。对到期拒不整改的应报送地方政府有关部门,由地方政府有关部门按照相关规定组织停电,对已造成事故的应追究其相应责任。
B.调整检查周期,按相应重要客户等级检查评估周期缩短一半时间
C.向用户出具评估报告以及要求整改的函,要求用户限期整改,检查人员在整改期限当天对用户整改情况进行复检。
D.应急响应方面,对每个高度风险重要客户,要结合其风险特性,制定相应的反事故措施、应急预案,并定期进行反事故措施演练,一旦发生用电事故,能及时控制和排除,缩小事故的范围和影响。
E. 预防方面,对每个高度风险重要用户,出于对电网安全及可能影响的其他客户群体考虑,要加装具有快速保护功能的柱上断路器等预防保护装置,做到故障不出门,以保护电网安全和对其他客户群体的影响。
[判断题]新客户首次评级应确保在建立客户号的十个工作日内完成。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户风险分类按照系统自动评级与人工分析判断相结合的方式进行。( )
A.正确
B.错误
