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[单选题]根据反洗钱相关规定要求，客户身份资料及交易记录，金融机构应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年？
A.1
B.3
C.5
D.10
[简答题]按照反洗钱的规定，金融机构客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ） 年。
[单选题]FATF建议中：监管机构应当有权要求金融机构提交所有与合规监管相关的信息，并有权按照建议35要求，对不遵守要求的行为进行处罚。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]根据审慎监管的要求，银行业监管机构可以调低单个商业银行单一集团客户授信余额与资本净额的比例。
A.正确
B.错误
[多选题]法人机构必须按照监管要求“()”的原则开办票据贴现业务。
A.依法合规
B.交易真实
C.安全可靠
[单选题]银行兼业代理机构严格按照监管要求建设和使用“双录”专区（柜），不具备建设条件的与上级监管机构协商报备，可不必建立开展业务。
A.对
B.错
[判断题]变更完成后，经办机构应按照与客户签订的协议约定或监管政策及我行制度要求，及时履行告知义务
A.正确
B.错误
[单选题]法人行社必须严格按照监管机构、省联社规定，及自身的（）确定交易对手及其限额，严格按照授信及限额管理办法确定交易对手及限额管理，总的原则必须严于监管及省联社规定。
A.资产规模情况
B.业务发展需要
C.风险偏好程度
D.盈利能力水平
[判断题]客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年.（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年。
A.1
B.10
C.3
D.5
[单选题]对自开户之日起( )个月内无交易记录的账户,营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,通过统一柜面系统中(C)交易,维护灰名单,可以恢复其业务。
A.3 、账户灰名单维护(274300)
B.3 、账户信息维护(274060)
C.6 、账户灰名单维护(274300)
D.6 、账户信息维护(274060)
[判断题]单位银行账户自开户之日起6个月内无交易记录的账户,营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,通过 “账户灰名单维护”交易维护灰名单,恢复其业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]【判断】银行对客户的身份资料保存时间,,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年。()
A.A、正确
B.B、错误
