更多"[单选题]客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至"的相关试题:
[判断题]客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年.( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年;
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]根据反洗钱相关规定要求,客户身份资料及交易记录,金融机构应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年?
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]客户身份资料,自业务关系结束次年或者一次性交易记账次年起保存( )年。属于账户资料的,按账户管理规定的年限保存。
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]按照监管机构的要求,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。
A.1
B.3
C.5
D.10
[简答题]按照反洗钱的规定,金融机构客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( ) 年。
[单选题]金融机构客户身份资料,自业务关系建立当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存( )年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。
A.三年
B.五年
C.十年
D.十五年
[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易8年。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户资料自业务结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[填空题]在业务关系续存期间,客户身份资料发生变更的,应当( )更新客户身份资料。
[单选题]客户身份资料,自与农发行业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
A.对
B.错
[判断题]妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误