更多"[单选题]针对疑似套现客户,分行可根据客户( )限制每日消费限额"的相关试题:
[单选题]对于因疑似套现被降额、止付或关闭消费、转帐、取现功能的信用卡,分行( )不得调高额度或解止付或开通消费、转让、取现功能。
A.6个月内
B.12个月内
C.卡片有效期内
D.永远
[单选题]中国银联江苏分公司要求对其转发的（）级以上疑似套现案例，应及时进行现场调查，并在银联江苏分公司提交日起4个工作日内，反馈调查结果。
A.提示
B.可疑
C.关注
D.预警
[判断题]我行可根据客户需求针对同一资产同时出具时点证明和时段证明。
A.正确
B.错误
[判断题]对于分行规定的其他需要上门回访客户信息的情况（如短期内资金异动、疑似出租出借账户行为等），应由开户网点或中心的经办人员填写《确认表》，在“银行经办人员填写”栏的“其他需确认内容”中注明“核对×年×月×日至×年×月×日明细账”等相关需确认的内容，同时打印客户存在异常交易期间的账户明细对账单，安排上门回访人员，持《确认表》及明细对账单上门与企业进行信息及账户的确认工作。
A.正确
B.错误
[判断题]全国集中银行账户管理系统个人银行账户数据总对总报送上线后，分行需要每日下载账户数据，再上传当地人行账户管理系统（）
A.正确
B.错误
[简答题]收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的,应当对特约商户采取哪些措施并承担因未采取措施导致的风险损失责任;发现涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公安机关报案。
[单选题]查看使用相同( )订货的异常订单、疑似虚拟客户订单、集中时间线路和零售户投放卷烟订单以及其他涉嫌冒用零售户订货权套购卷烟的订单,分析订单结构是否异常。
A.浏览器
B.电脑
C.微信
D.IP
[判断题]原则上不允许已有结算账户客户通过内部账户购买单位大额存单,如分行客户确有需求，分行公司银行部需通过部门发文方式申请.
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行员工业绩认领管理办法》,A客户为B分行C部门客户经理的客户,A客户在电子渠道办理业务时,如果没有录入推荐人工号,则系统自动将该笔业绩分配给(
)。 (单选题)
A.B分行公共户
B.B分行营业部公共户
C.C部门公共户
D.电子渠道公共户
[单选题]关于我行员工绩效认领,例如A客户为B分行C部门客户经理的客户,A客户在电子渠道办理业务时,如果没有录入推荐人工号,则系统自动将该笔业绩分配给( )。
A.B分行公共户
B.B分行营业部公共户
C.C部门公共户
D.电子渠道公共户
[单选题]对分行基本营销区域外客户的类信贷业务跨条线融资关系认定，当该客户在本分行有一般授信业务时，由（）认定。
A.地区授信审批部
B.总行授信审批部
C.该营销区域所属分行的授信审批部
D.总行公司业务部
[单选题]对分行基本营销区域外客户的类信贷业务跨条线融资关系认定，当该客户在本分行无一般授信业务时，需报（）认定。
A.地区授信审批部
B.总行授信审批部
C.该客户业务注册地所在分行的授信审批部
D.总行公司业务部
[判断题]为完成拟开设FTN账户客户的文本正件见证，XX分行拟向YY境外分行提出见证申请,XX分行填写《上海浦东发展银行境外客户见证委托表》后，将其作为附件通过XX分行运营管理部门机构邮箱发送YY境外分行机构邮箱提出见证申请，邮件同时抄送总行运营管理部和国际业务管理部。（）
A.正确
B.错误
[判断题]我行集团客户分为总行管理类及分行管理类,具体标准为:总行管理类:客户涉及多家分行(含经营部门)的集团客户及武汉城区中心支行集团客户;分行管理类:客户仅涉及辖内多家支行的,由分行公司金融部作为主办单位直接管理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]分行同一客户跨条线融资管控限额为总行对分行年度公司业务审批权中“非金融机构单一法人客户一般授信业务本外币综合授信基准权限”和“供应链金融核心客户交易额度审批权限”两项权限的数额之和。
A.正确
B.错误
[单选题]客户A在某分行有一般授信业务，该业务在分行权限内审批，已批复但暂未出账。客户A随后在华夏金融租赁有限公司新增一笔融资租赁业务，按绿色通道项目单独上报总行，总行在批准华夏金融租赁业务时，同步核定了该客户A的跨条线融资最高控制额度，下发批复并抄送了一般授信业务分行。跨条线业务批复下发后，分行一般授信业务计划出账，则（）：
A.该一般授信业务无需领用可以直接出账
B.该一般授信业务需向分行授信审批部进行跨条线额度领用后，方可出账
C.该一般授信业务需向分行授信运行部进行跨条线领用后，方可出账
D.该一般授信业务需向总行授信审批部进行跨条线额度领用后，方可出账
