更多"[多选题]省级局对内部违法违规线索的调查及核实处理工作要加强督导,确保"的相关试题:
[填空题]专卖内管工作人员要认真负责地调查核实有关内部违法违规线索,( )地查明情况。
[单选题]市场上非法流通的卷烟根源在( ),要通过查处的真烟案件查找内部违法违规线索。( )
A.外部市场
B.行业内部
C.消费者
D.零售户
[填空题]各级派驻机构可通过( )、举报投诉、市场信息反馈及真烟案件等渠道获取内部违法违规线索。
[单选题]在停歇业期间仍在订购卷烟的,县级局专卖内管部门( )就要作为内部违法违规线索向市级局专卖内管部门报告。
A 当天 B 3日内 C 5日内 D 7日内
[多选题] 获取违法违规线索的几种方式()
A. 受理举报投诉
B. 上级交办任务
C. 人工综合分析
D. 系统自动预警
[单选题]专卖内管信息系统预警生成由主动获取违法违规线索、( )两部分构成。
A.人工设置预警
B.自动获取违法违规线索
C.系统自动预警
D.人工输入预警
[单选题] 根据卷烟违规经营线索调查处理指引要求,对于一般卷烟违规经营线索(线索指向较明确、涉及范围较广、异常品规较集中、异常零售户涉及3个及以上线路,时间跨度在一个月以上),应在()个工作日完成调查。
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题] 根据卷烟违规经营线索调查处理指引要求,对于简单卷烟违规经营线索(线索指向较明确、涉及范围小、异常品规单一、异常零售户集中、时间跨度在一个月内),应在()个工作日完成调查。
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题] 根据卷烟违规经营线索调查处理指引要求,对于复杂卷烟违规经营线索(线索指向模糊、异常品规4个以上且单个品规数量占比均在30%以下,涉案卷烟条码可追溯程度30%以下,或者较难锁定异常时间跨度和片区)的卷烟违规经营线索,应在()个工作日完成调查。
A.7
B.3
C.5
D.10
[多选题]关于违法违规活动相关账户线索内部处理中，营业部的职责有哪些
A.负责开展相关线索客户的身份尽职调查和交易尽职调查
B.负责配合分行会计结算部核实相关账户开户信息及持有使用情况。
C.负责配合分行会计结算部落实对相关客户及账户的惩戒措施
D.负责日常在开户环节及客户柜面交易环节监测涉赌涉诈风险，及时报告日常工作开展过程中识别到的涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动线索。
[判断题]各级内部审计机构审计计划、审计报告、审计发现问题、整改落实情况以及违规违纪违法问题线索移送等事项，在向本级党委（党组）及董事会报告的同时，应向上一级内部审计机构报告，审计发现的重大损失、重要事件和重大风险应及时向集团总部报告。
A.正确
B.错误
[填空题] 涉及内部人员违规违纪问题的,应将有关线索和调查材料移交( )进行问责处理。
[填空题]( )要建立举报投诉办理工作制度,对受理的反映内部违法违规问题的举报投诉,要及时进行调查处理。
[单选题] 涉及内部人员违规违纪问题的,应将有关线索和调查材料移交( )进行问责处理。
A.公安部门
B.上级部门
C.纪检监察部门
D.司法部门
[填空题]专卖内管查出的内部违法违规问题涉嫌犯罪的,依法移送司法机关 处理;需要追究有关人员行政责任的,移交( )按有关规定进行处理。
[单选题]( )要建立举报投诉办理工作制度,对受理的反映内部违法违规问题的举报投诉,要及时进行调查处理。
A.国家局
B.省级局
C.市级局
D.各级局
[多选题]《卷烟经营内部专卖管理监督工作指引》指出,调查人员应依据违规线索所涉及的时间、单位、卷烟品牌(规格),从( )、货款结算、物流配送方面对相关卷烟具体销售过程是否存在违规情况进行调查。( )
A.货源组织
B.货源投放策略
C.客户分档
D.订单采集
