更多"[多选题]以下出现什么情况，银行应拒绝办理内保外贷："的相关试题:
[判断题]对内保外贷和外保内贷实行备案管理。()
A.正确
B.错误
[判断题]局对内保外贷和外保内贷实行审批管理。()
A.正确
B.错误
[判断题]保外贷项下资金，未经外汇局批准，债务人不得通过证券投资方式将担保项下资金直接或间接调回境内使用。()
A.正确
B.错误
[单选题]办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责内部账交易的受理及前台数据录入工作( )。 (1.50分)
A.授权柜员
B.经办柜员
C.审批人
D.对账柜员
[多选题]如出现以下情形，应拒绝办理业务（ ）
A.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件。
B.客户提供的证明文件不在有效期内。
C.客户或客户关联人员出现在制裁名单中。
D.客户出现在“严重违法失信企业名单”中。
E.CCS等级为禁止类的客户。
F.监管机构规定的其他情形。
[单选题]办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责内部账户的对账工作( )。 (1.50分)
A.经办柜员
B.对账柜员
C.授权柜员
D.审批人
[单选题]办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责对内部账户资金划转的真实性及合规性进行事前审核( )。 (1.50分)
A.授权柜员
B.对账柜员
C.经办柜员
D.审批人
[多选题]如出现以下情形，应拒绝办理开户业务：（ ）
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件的。
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内的。
C.本行制裁合规管理相关规定要求拒绝开户的。
D.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
E.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
[多选题]如出现以下情形，应拒绝办理业务有（ ）。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
[多选题]超级柜台预占账号出现以下情形，应拒绝办理业务（ ）。
A.假冒他人身份或者虚构代理关系的
B.对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者
C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
D.注册地和经营地均在异地
[多选题]各级营业机构应明确相关岗位的职责权限，不得由一人办理内部账户资金业务的全过程，确保办理内部账户资金业务的岗位相互分离、制约和监督。_________岗位、职责必须分离。
A.录入柜员
B.复核柜员
C.授权柜员
D.事后监督柜员
[多选题]当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
