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[多选题]如出现以下情形，应拒绝办理业务（ ）
A.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件。
B.客户提供的证明文件不在有效期内。
C.客户或客户关联人员出现在制裁名单中。
D.客户出现在“严重违法失信企业名单”中。
E.CCS等级为禁止类的客户。
F.监管机构规定的其他情形。
[多选题]超级柜台对公业务如出现以下情形，应拒绝办理业务：（ ）。
A.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户提供的证明文件不在有效期内
C.客户或客户关联人员出现在制裁名单中
D.客户出现在“严重违法失信企业名单”中
[多选题]如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）、（）、（）。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
[多选题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现（ ）等情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.客户提供的身份证明文件不在有效期内
B.客户出现在“严重违法失信信息名单”中
C.违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定
D.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
[多选题]客户在超级柜台办理对公账户销户时，如出现（ ）情形，应拒绝办理业务。
A.客户未填写销户申请书
B.客户出现在“严重违法失信企业名单”中
C.客户提供的证明文件不在有效期内
D.CCS等级为禁止类的客户
[多选题]客户到柜面办理开户业务，柜员应做到以下哪些要求？
A.a人证一致性审核
B.b开户真实意愿审核
C.c联网核查
D.d严格执行换人复核制
[多选题]办理个人开户业务时，有下列情形之一的,有权拒绝开户：
A.a、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B.
b、组织他人同时或者分批开立账户的
C.
c、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]个人客户办理开户业务，柜员应做到以下哪些要求？（ ）
A.柜员应对存款人提供的有效身份证件与其本人进行人证一致性审核
B.应注意观察客户行为，通过询问客户开卡用途、客户基本信息（出生年月、身份证住址）等方式核实客户开卡的真实意愿
C.对身份证件进行联网核查，核查相符后留存有效身份证件影像和复印件
D.经办柜员和复核人员应共同对身份证件上的照片、联网核查结果图片和存款人相貌进行比对
[单选题]在为存款人本人办理开户业务过程中,以下说法错的是( )
A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件
B.联网核查后,还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人。
C.对于照片与申请人本人明显不符的,可通过与申请人核对生日.生肖.住址等身份信息进一步核验,必要时拒绝其开户申请。
D.对客户进行联网核查,核查结果显示“公民身份号码与姓名一致,且存在照片”,即可为客户办理开户业务
[单选题]在为存款人本人办理开户业务过程中,以下说法错误的是( )
A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件
B.联网核查后,还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人。
C.对于照片与申请人本人明显不符的,可通过与申请人核对生日.生肖.住址等身份信息进一步核验,必要时拒绝其开户申请。
D.对客户进行联网核查,核查结果显示“公民身份号码与姓名一致,且存在照片”,即可为客户办理开户业务
[单选题]企业办理开户业务，通常需要到银行几趟
A.A、1
B.B、2
C.C、3
D.D、0
[多选题]对服刑人员， 开户业务按照批量开户业务办理， 其业务须由代理人提供 。
A.服刑人员身份证复印件
B.授权委托书
C.监狱证明
D.代理人有效身份证件。
[判断题]个人办理开户业务时，可随意留存其他人的手机号
A.正确
B.错误
[多选题]以下不得办理贴现业务的银行承兑汇票情形包括
A.法定要素不全
B.背书不连续
C.内容有涂改，有关签章不符合要求
D.处于公示催告期间的银行承兑汇票
