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[多选题]以下哪些情况______，应对客户本人身份进行持续识别。
A.办理账户激活、换卡及损坏换折
B.密码修改、密码解锁、挂失的后续处理
C.更改支控方式、更改通兑方式
D.印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务
[单选题]以下哪些情形不需进行客户身份初次识别：____
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。
[单选题]客户本人办理存单（折）书面挂失时，营业机构在当场能够确认客户本人身份的情况下，可以（ ）办理凭证补发或挂失销户。
A.即时
B.3日后
C.5日后
D.7日后
[多选题]以下哪些情况不允许客户号合并( )
A.客户有止付状态的账户
B.客户有冻结状态的账户
C.客户有挂失状态的账户
D.黑名单客户
[单选题]客户本人办理存款凭证（存单、折）书面挂失时，营业机构在当场能够确认客户本人身份的情况下，可以（）办理凭证补发或挂失销户。
A.即时
B.3日后
C.5日后
D.7日后
[多选题]以下哪些情况会导致客户流量月底会清零？
A.变更基础套餐（包括飞享套餐客户更改流量模组）
B.变更流量包次月生效
C.全月停机
D.携号转网
[多选题]根据关于加强人民币银行结算账户分类分级管理工作的通知，分类标准命中以下哪些情况，客户属于“灰名单”级别。
A.一人多户
B.一号多人
C.支票停售名单
D.支票限售名单
E.通过账户全生命周期相关风险监测系统排查出的风险账户
[多选题]根据《中国南方电网有限责任公司安全工作奖惩规定》，发生以下哪些情况，应对主要决策人、策划者，按事故事件主要责任者追究责任，情况恶劣的，提级问责。
A.瞒报、谎报、迟报事故事件的
B.主动发现安全生产管理失职失责和现场作业违章问题，并组织整改的
C.违反规定故意对事故事件进行错误定性定级的
D.主动反映事故事件真相，积极配合原因分析和问题查找，使调查顺利进行的
[多选题]客户身份识别包括以下哪些环节( )
A.建立业务关系时的身份识别
B.交易监测和客户身份持续识别
C.客户风险等级分类管理
D.强化识别客户身份
[多选题]单位客户开户过程中，以下哪些情况需要额外提供情况说明：（ ）
A.注册地址与实际经营地址不一致
B.注册地址与实际经营地址均在异地
C.账户管理协议中的对账地址与注册地址不相符
D.在本行已开立基本存款账户的客户申请开立一般存款账户时
