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[多选题]以下哪些情况需要落地审核？（）
A.A.“自有资金账户”支付金额大于“落地支付限额”时
B.B.“自有资金账户”支付金额等于“落地支付限额”时
C.C.“自有资金账户”支付金额小于“落地支付限额”时
D.D.“监管资金账户”任意金额支付
[多选题]以下哪些客户开户仍需报送人民银行核准的是（ ）。
A.企业开立非临时机构临时存款账户
B.临时机构临时存款账户-某某破产清算组
C.临时机构临时存款账户-某某领导小组
D.临时机构临时存款账户-某某指挥部
[多选题]以下哪些情况需要及时报告机长:( )
A. 飞行中遭遇机外起火
B. 不正常的飞机姿态(机体破损)
C. 发动机周围漏油
D. 客舱充满烟雾.
[多选题]以下哪些情况开户银行应通知存款人办理销户手续（）
A.单位银行结算账户一年内未发生收付行为的
B.开户银行、存款人违反《办法》开立银行结算账户，经人民银行当地分支行认定，需要纠正的
C.存款人被国家法定注册登记部门吊销执照（或登记证）的
D.一般存款账户相关贷款已还清的
[多选题]当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）( )
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题] 公司客户网上银行开户,应提供以下哪些资料( )
A.《上海浦东发展银行公司网上银行签约申请书》、《网上银行服务协议》、《上海浦东发展银行公司网上银行数字证书管理表》
B.《公司结算存款账户预留印鉴清单》
C.法定代表人和授权经办人(如有)身份证原件
D.管理员(2人)身份证原件
[多选题]以下哪些情况需要栓挂免除责任行李牌（ ）。
A.行李易腐
B.晚到旅客的行李
C.行李易碎
D.在托运前已破损
[多选题]客户发生下列哪些情况，开户行应按照授信审批流程，提出授信申请，逐级上报有权审批行，必要时有权审批行应调减其授信额度（ ）。
A.客户信用等级下降。
B.客户违反农发行设定的授信使用条件
C.融资保证人保证能力明显下降或抵（质）押物价值减少，不能追加相应有效担保
D.客户或有负债总额大幅度增加并超过净资产
[多选题]以下哪些情况下需要编制作业指导书（ ）
A.标准、规范、方法不能被操作人员直接使用
B.标准、规范、方法已包含了如何进行检验检测的简明和充分的信息
C.方法中有可选择的步骤
D.在方法运用时不会造成因人而异
[多选题]存在以下哪些______情况时应拒绝开户。
A.证件照片与客户相貌相符时
B.鉴别为伪冒证件时
C.居民身份证不能机读识别时
D.确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
[多选题]根据银监会关于集团客户授信业务风险管理的要求，以下哪些情况属于集团客户（）。
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法或被其他企事业法人控制的
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制的
D.存在可能不按公允价格原则转移资产和利润的关联关系，应视同集团客户的
[多选题]ETC客车通行入口混合车道时,以下哪些情况需要发给CPC卡______( )
A.通行有效性不通过
B.追缴黑名单
C.ETC入口信息写入正常
D.双片式未插卡
E.持临时牌照车辆
[多选题]1见证开户包含以下哪些环节？"
A.面见客户、见证协议签署；
B.影像采集、资料录入、涉及密码、风险测评及适当性匹配、三方银行签约；
C.视频见证；
D.资料带回。"
[多选题]以下哪些情况______，应对客户本人身份进行持续识别。
A.办理账户激活、换卡及损坏换折
B.密码修改、密码解锁、挂失的后续处理
C.更改支控方式、更改通兑方式
D.印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务
