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[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其( )等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[简答题]对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
[多选题]9金融机构在与客户的业务关系存续期间,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其(.)等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况或者经营状况
D.个人情况
[判断题]对高风险客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.正确
B.错误
[多选题]：对于高风险客户，金融机构应当了解其（）等信息，加强其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
[判断题]允许金融机构依托位于高风险国家的第三方机构开展客户尽职调查。
A.正确
B.错误
[判断题]对于高风险客户或高风险账户持有人，营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A.正确
B.错误
[单选题]对于（）客户，应进一步了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易的监测分析.
A.低风险
B.中风险
C.中高风险
D.高风险
[判断题]执行指标是主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对具有下列哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其定级为最高风险。()
A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B.客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
[判断题]针对高风险国家,金融机构可采取强化尽职调查措施。
A.正确
B.错误
[判断题]对位于高风险国家的金融机构,应对其分支机构和附属机构采取额外的监管检查和(或)外部审计措施。
A.正确
B.错误
[单选题]：农村合作金融机构非标资产不得投资于（）级以下的债券品种和交易所发行的高风险私募债？
A.AAA
B.AA+
C.AA
D.AA-
[判断题]172.高风险农村信用社的并购方为金融机构的，监管评级至少在二级及以上，并购后并表测算主要监管指标不低于相应的审慎监管标准。
A.正确
B.错误
