更多"[判断题]执行指标是主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和"的相关试题:
[判断题] 金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构反洗钱监管考核指标内容及权重中的执行指标包括( )
A.对高风险业务的针对性措施。
B.反洗钱联席会议的召开情况。
C.组织培训情况。
D.自主管理与审计。
[多选题]以下( )机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.从事汇兑业务的机构
B.从事清算业务的机构
C.从事黄金销售业务的机构
D.从事基金销售业务的机构
[多选题]按照《金融机构反洗钱规定》，以下哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动？
A.银监会
B.中国人民银行
C.公安部
D.中国人民银行省一级分支机构
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.金融机构的主管机关
B.金融机构的股东
C.金融机构负责反洗钱工作的普通员工
D.金融机构负责人
[多选题]金融机构反洗钱监管考核指标内容及权重中的检验指标包括( )
A.反洗钱宣传情况。
B.有无重大违规事项。
C.基层行评价。
D.专业监管部门评价。
[多选题]金融机构反洗钱监管考核指标内容及权重中的设计指标包括( )
A. 制度完善程度。
B. 机制合理性。
C. 技术保障能力。
D.人员配备与资质情况。
