更多"[判断题]对于需要复核员复核的业务(如大额资金汇划等),不需要在凭证签"的相关试题:
[判断题]对于需要复核员复核的业务(如大额资金汇划等),不需要在凭证签章齐全后补拍证据链并作为业务附件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]同一客户连续办理多笔业务的,对提供的相同资料,需要( )业务保存证据链,办理后续业务时,无需再上传证据链。
A.第一笔
B.逐笔
C.最后一笔
[判断题]外部工单处理证据链只需要添加门架截图。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]外部工单发起需要哪些证据链?( )
A.流水截图
B.车身、车头截图
C.通行标识号
[判断题]办理无纸化业务时,柜员须按照证据链类别分别进行采集。其中本人证件、代理人证件均需拍摄原件(业务规定可提供复印件的从其规定),不需再留存身份证件复印件。“其他”包括客户相关证明文件、授权委托书、协议、申请、批复等。( )
A.正确
B.错误
[多选题]李某明知王某贩毒所得的赃款20万元而仍提供账户让王某将该笔资金汇往国外,对于李某行为定性错误的是( )。
A.构成包庇罪
B.构成洗钱罪
C.构成贩毒罪
D.不构成犯罪
[判断题]技术进口资金汇出,银行首先要登录国家商务部网站查询技术进出口业务是否属于“禁止进口限制进口技术目录”。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在为境内机构办理境外直接投资人民币资金汇出时,应当扣减已汇出的人民币前期费用金额。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行在为境内机构办理境外直接投资人民币资金汇出时,如该机构发生过前期费用汇出,则银行应当( )。
A.扣减已汇出的人民币前期费用金额
B.申请获得当地人民银行核准
C.申请获得当地外汇局核准
D.申请获得当地银监会核准
[判断题]现场检查的取证应程序合法，证据链完整，实证清晰准确。可采取拍照、摄像、封存等手段，提取能够证明窃电行为存在及持续时间的物证、书证、影像资料等证据材料
A.正确
B.错误
[多选题]乙明知非国家工作人员甲受贿所得20万元,仍将自己的资金账户提供给甲使用,使得甲将该笔资金汇出境外。对于乙的行为定性错误的是( )。
A.构成包庇罪
B.构成洗钱罪
C.构成非国家工作人员受贿罪的共犯
D.不构成犯罪
[判断题]对于需要催办的业务流程,前台柜员发起业务催办后,流程优先级立即提升;也可由业务集中处理中心主管在工作流门户中直接进行业务催办。( )
A.正确
B.错误
[多选题]人民币境外放款资金汇回入账时,需审核以下哪些材料?( )
A.申请书,主要内容包括但不限于汇回资金来源、对应的放款情况等
B.跨境人民币结算收款说明
C.业务登记凭证
D.银行认为尽职审查需提供的补充材料
政策依据:《商业银行资本项目跨境人民币业务操作指引(试行)》自律机制文件
[判断题]境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。
A.正确
B.错误
