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[判断题] 在办理业务的过程中无需对客户身份信息资料进行保密。
A.正确
B.错误
[多选题]营业网点办理业务过程中，进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的，应拒绝办理业务；业务已经办毕、事后发现的，应立即采取补救措施，并将有关情况向（）报告，如果需要，应将有关情况向（）报告。
A.上级主管部门
B.支行领导
C.人民银行当地分支机构、
D.当地人民银行和公安部门
[多选题]核实过程中应进一步询问客户业务办理事由、核实辅助身份证明材料，确认为( )的，可正常办理。
A.本人
B.真证
C.真业务
D.真用途
[判断题]临时用电客户和用电业务办理过程中的过程性资料，保管期限为定期15年。
A.正确
B.错误
[判断题]大堂经理（助理）及柜员为盲人客户办理业务过程中，可以独立进行操作，无需他人监督。
A.正确
B.错误
[多选题]出现以下情况时，应当重新识别客户身份并在业务系统更新客户身份信息和保留相关资料：
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人。
B.客户行为或者交易情况出现异常。
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
[简答题]客户身份信息发生变化时，营业网点应当更新其相关身份信息，并重新留存客户身份信息资料复印件或者影印件。（ ）
[多选题]办理单位银行结算账户撤销过程中,未认真核对客户资料办理销户业务的，将给予直接责任人、制约责任人( )。
A.经济处罚100-500元
B.情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分
C.情节严重或造成严重后果的，给予开除处分
D.经济处罚500-1000元
[单选题]服务过程中，在回答客户咨询及办理业务时，客户如仍有疑问或对某项业务感兴趣，网点
应立即与其客户经理取得联系，共同做好客户服务工作。
A.是
B.不是
[单选题]在办理支付业务过程中，仿造、篡改支付业务信息、差错业务调账凭证等相关资料，或盗用本行、他行或客户资金的，给予( )。
A.直接责任人警告至记过处分
B.直接责任人经济处罚1000-3000元
C.直接责任人开除处分
D.直接责任人记大过至撤职处分
[多选题]个人出境旅游资金存管业务办理过程中，哪些业务必须由客户本人办理（ )。
A.签订存管协议；
B.存管资金冻结止付；
C.存管资金存入；
D.存管资金解冻
[多选题] 客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料，包括但不限于（ ）等
A.联网核查记录
B.高风险客户审核认定记录
C.客户尽职调查资料
D.实际受益人识别资料
[单选题] 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
A.及时更新;
B.及时删除;
C.及时增加
[单选题] 金融机构应当按规定建立客户身份资料交易记录保存制度, 客户身份资料在业务关系结束后:客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
A.5年;
B.4年;
C.3年
[简答题]在办理上门服务业务过程中，伪造、篡改上门服务资料办理业务，造成严重后果的给予直接责任人、领导责任人撤职至开除处分。（ ）
