更多"[多选题]核实过程中应进一步询问客户业务办理事由、核实辅助身份证明材料"的相关试题:
[单选题]经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向（ ）。
A.人民银行报告
B.上级行报告
C.公安机关报案
D.会计主管
[多选题] 在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查，对有疑问的应进一步调查核实，可要求客户提供相关身份证明佐证材料，如户口簿、驾驶证、社会保障卡等，必要时可（ ）、（ ）或以（ ）方式向发证机关查询。
A.派人上门
B.电话
C.邮寄
[多选题]在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查，对有疑问的应进一步调查核实，可要求客户提供相关身份证明佐证材料，如（ ）、（ ）、（ ）等，必要时可派人上门、电话或以邮寄方式向发证机关查询。
A. 户口簿
B.驾驶证
C.社会保障卡
D.结婚证
[单选题]商业银行授信管理工作中，客户资料如有变动，商业银行应要求客户( )，进一步核实后在档案中重新记载。
A.提供法律依据
B.提供书面报告
C.提前归还贷款
D.取消授信额度
[单选题]发现疑似假币，可拿至柜面确认，确认为假币则直接退还客户。
A.是
B.不是
[判断题]在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以过期居民身份证件骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向公安机关报案。
A.正确
B.错误
[单选题] 在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以（ ）骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向公安机关报案。
A.虚假证件
B.有效证件
C.过期证件
D.合规证件
[单选题]农商银行在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证件骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向（ ）报案。
A.公安机关
B.人民银行
C.人民法院
D.税务部门
[单选题] 农商银行在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证件骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向（ ）报案
A.公安机关
B.人民银行
C.银监局
D.海关
[多选题]营业网点办理业务过程中，进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的，应拒绝办理业务；业务已经办毕、事后发现的，应立即采取补救措施，并将有关情况向（）报告，如果需要，应将有关情况向（）报告。
A.上级主管部门
B.支行领导
C.人民银行当地分支机构、
D.当地人民银行和公安部门
[多选题]通过有效身份证件无法核实客户身份时，可请客户出具（ ）用于辅助核实。
A.社会保障卡
B.户口本
C.居住证
D.完税证明
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
[多选题]“一看、二比、三询问”的“三询问”：审核过程中，如发现可疑情况，应主动询问客户相关信息包括但不限于（ ）等等，与审核终端展示信息核对，进一步核实客户身份、确认交易意愿。
A.身份证件信息
B.预留银行联系电话
C.联系地址
D.交易信息
[判断题]如客户首次在我行开立账户，应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息（只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为“02-真实”时，才能建立客户信息。
A.正确
B.错误
[判断题] 柜员核实客户信息无误后,通过“客户服务-签约-满金宝”路径,录入相关信息为客户
办理签约。
A.正确
B.错误
