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[判断题]我行规定在办理无卡、无折存款等一次性金融业务时,在由他人代理办理金额为人民币单笔1万元或等值1000美元以上无卡、无折存款业务时应对存款人采取相关客户身份识别措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]275. 存款人办理无卡、无折存款业务时,应在《个人XX凭证》“无卡/折业务填写”栏内完整填写收款人姓名和()等各要素。
A.账号;
B. 币种;
C.金额;
D.代理人姓名、联系方式
[判断题]无卡存款、无折存款时,应在代理人信息登记处输入汇款人或代理人的证件信息及联系方式。
A.正确
B.错误
[单选题]无卡无折存款单笔金额不超过______万元。
A.1
B.5
C.10
D.50
[判断题]对于个人无卡、无折存款业务,如通过人工审核渠道存款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值10000美元的,应要求存款人出具有效身份证件,留存身份证件复印件或影印件,并登记存款人的姓名、联系方式、国籍以及身份证件的种类、号码
A.正确
B.错误
[单选题]个人无卡、无折存款金额达到或超过人民币()元或者外币等值()美元的,应要求存款人出具有效身份证件并留存复印件或影印件。
A.10000,1000
B.20000,2000
C.50000,5000
D.100000,10000
[判断题]无卡/折存款或以过渡方式办理的业务,客户无需填写《个人业务申请》。
A.正确
B.错误
[多选题]关于无卡/折存款造成的长款,以下哪个正确()。
A.按存入卡(账户)开户机构的不同,分为本行卡(账户)长款和大集中系统内其它联社卡(账户)长款。
B.长款处理流程参照“网点主动确认长款处理流程”相应操作流程把长款划入存入卡(账户)内。
C.如存款操作人要求把长款划入操作人账户内,存款操作人须提供一份有本人签名的情况说明、有效身份证件及复印件。
D.以上都对
[多选题]因无卡/折存款异常造成自助设备长款,按存入卡(账户)开户机构的不同,分为中山农商银行卡长(账户)款和大集中系统内其它联社卡(账户)长款,长款处理流程参照“网点主动确认长款处理流程”相应操作流程把长款划入存入卡(账户)内。如存款操作人要求把长款划入操作人账户内,存款操作人须提供()
A.一份有本人签名的情况说明
B.有效身份证件原件及复印件
C.收款人的有效身份证原件及复印件
D.收款人账户明细清单
[单选题]柜面受理代理个人无卡无折存款( )元(含)以上或者外币等值( )美元(含),原则上应同时核对户主本人及代理人的有效身份证件,留存身份证件复印件(影印件)。
A.50000,10000
B.10000,1000
C.50000,1000
D.10000,5000
[单选题]柜面受理代理个人无卡无折存款()元(含)以上或者外币等值()美元(含),原则上应同时核对户主本人及代理人的有效身份证件,留存身份证件复印件(影印件)。
A.A.50000,10000
B.B.10000,1000
C.C.50000,1000
D.D.10000,5000
[单选题]个人客户办理和接收无卡无折存款日累计交易笔数不超______笔,日累计交易金额不超______万元。
A.10;5
B.20;5
C.20;10
D.10;20