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[单选题]柜面受理代理个人无卡无折存款( )元(含)以上或者外币等值( )美元(含),原则上应同时核对户主本人及代理人的有效身份证件,留存身份证件复印件(影印件)。
A.50000,10000
B.10000,1000
C.50000,1000
D.10000,5000
[判断题]无卡存款、无折存款时,应在代理人信息登记处输入汇款人或代理人的证件信息及联系方式。
A.正确
B.错误
[多选题]根据代发薪管理办法,网点柜面受理代发单位提交的代发清单时,应审核以下哪些内容
A. 经办人与代发协议中的指定代理人是否一致。
B.代发入账清单内容是否完整清晰、符合要求
C.批量入账人员账户应为本行开立的个人结算账户(含借记卡),特殊业务(需主管业务部门审批)除外。
D. 以上都包括
[单选题]受理代理财政、代发工资等柜面渠道批量代付业务的,严禁代客户对代发清单电子数据进行____处理。
A.加密
B.加签
C.打码
D.加水印
[判断题]柜面可以受理无折取款 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]向本人账户无折存款金额达到( )(含)以上或者外币等值1000美元以上,需提供本人有效身份证件。
A.1000
B.10000
C.5000
D.0
[判断题]目前,柜面仅可受理资金高风险客户电子渠道解锁业务,而无权受理特殊风险客户电子渠道解锁业务。
A.正确
B.错误
[判断题]目前财产证明受理渠道只有柜面渠道。
A.正确
B.错误
[多选题]营业网点通过柜面渠道受理开户申请的,可为客户开立()户。
A.Ⅰ类
B.Ⅱ类
C.Ⅲ类
D.四类
E.五类
[判断题]我行规定在办理无卡、无折存款等一次性金融业务时,在由他人代理办理金额为人民币单笔1万元或等值1000美元以上无卡、无折存款业务时应对存款人采取相关客户身份识别措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]275. 存款人办理无卡、无折存款业务时,应在《个人XX凭证》“无卡/折业务填写”栏内完整填写收款人姓名和()等各要素。
A.账号;
B. 币种;
C.金额;
D.代理人姓名、联系方式
[判断题]银行询证函上必须得有会计师事务所的印章,柜面才能予以受理
A.正确
B.错误
[判断题]新柜面系统,客户代理维护个人客户信息,需身份识别的对象为代理人。
A.正确
B.错误