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[多选题]对公客户身份证明文件主要包括：_________。
A. 企业法人：企业法人营业执照
B. 非法人企业：企业营业执照
C. 工会组织：工会法人资格证书
D. 个体工商户：个体工商户营业执照
[单选题]按我社银行卡业务的规定，以下不属于对公客户在我社办理开卡业务所需提交的证明文件的是
A.基本账户开户许可证正本及复印件
B.营业执照正本
C.营业执照复印件
D.指定持卡人户口本正本及复印件
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别完整性原则主要包括（ ）
A.了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质
B.核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存各类身份证件复印件或影印件
[判断题] 个人客户身份识别主要包括初次识别、持续识别和加强型尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别包括的流程包括( )。
A.复印
B.了解
C.核对
D.登记
E.留存
[多选题]客户身份识别包括（）
A.客户初次识别
B.持续和重新识别
C.客户风险等级调整
D.客户身份资料保存
[多选题]按照客户身份识别制度要求，对私客户身份基本信息包括( )。
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.婚姻状况
[判断题]金融机构登记客户身份信息的介质主要包括纸质介质、电子介质两类。( )
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户股权或者控制权的相关信息、主要包括：合伙协议、公司章程验证客户身份的文件。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别包括以下哪些环节（ ）
A.建立业务关系时的身份识别
B.交易监测和客户身份持续识别
C.强化识别客户身份
D.评估客户风险状况并进行分类管理
[多选题]各级机构应当保存的客户身份资料包括（ ）
A.客户身份信息
B.档案
C.身份信息核验记录
D.反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
[多选题]在办理跨境交易时,银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括( )。
A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件
