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[多选题]客户身份识别完整性原则主要包括( )
A.了解客户身份基本信息,了解交易目的和交易性质
B.核对客户的身份证件,如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码,以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。
C.登记客户身份基本信息
D.留存各类身份证件复印件或影印件
[单选题]客户身份识别的原则包括( )
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.持续性
E.以上都是
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问，可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,不需要重新识别客户身份。(0.15分)
A.正确
B.错误
[判断题] 个人客户身份识别主要包括初次识别、持续识别和加强型尽职调查。
A.正确
B.错误
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。(0.15分)
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项不是受益所有人身份识别工作主要遵循的原则( )。
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.谨慎审慎
[多选题]在办理跨境交易时,银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括( )。
A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件
[多选题]主要风险识别的原则包括（）。
A.全面性原则
B.审慎性原则
C.客观性原则
D.主动性原则
