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[多选题]在办理跨境交易时,银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括()。
A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件
[单选题]根据《关于印发<跨境人民币业务GTS系统二代操作手册>的通知》,银行办理跨境人民币结算业务时,可以通过( )系统查询境外银行的人民币同业往来账户开户情况。
A.RCPMIS系统
B.GTS系统
C.CIPS系统
D.BOEING系统
[单选题]农业银行网点在办理跨境人民币项下出口托收业务时,应在( )系统中进行来单登记操作。
A.RCPMIS
B.GTS
C.ARMS
D.ABIS
[单选题]跨境双向人民币资金池业务主办企业最多可以选择( )家具备国际结算业务能力的银行办理跨境双向人民币资金池业务,与其签订办理跨境双向人民币资金池业务协议。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]银行办理跨境人民币结算业务时,不需要办理国际收支统计申报。( )
A.正确
B.错误
[判断题]目前只有跨境人民币试点企业才能办理跨境人民币业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]同业代付原则上仅适用于银行业办理跨境贸易结算。
A.正确
B.错误
[单选题]银行办理跨境人民币结算业务时,可以通过( )系统查询境外银行的人民币清算账户开户情况。
A.RCPMIS
B.GTS
C.GTF
D.CRM
[单选题]银行办理跨境人民币出口业务时,以下说法错误的是( )。
A.列入重点监管企业名单内的出口企业不能办理跨境人民币结算业务
B.列入重点监管企业名单内的出口企业不能将出口资金存放境外
C.应加强业务审核
D.应妥善保存相关文件资料
[判断题] 办理跨境担保信贷业务,不得将跨境担保信贷业务作为客户资金出境的渠道。
A.正确
B.错误
