更多"[判断题]洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移"的相关试题:
[判断题]金融机构是洗钱的主要渠道。( )
A.正确
B.错误
[判断题]企业文化网络既包括正规传播渠道,也包括非正规传播渠道。()
A.正确
B.错误
[判断题]网络已经成为信息传播的主渠道,尤其是社交媒体已经成为信息发布和传播的重要聚散地,手机微博、微信等拥有几亿用户的自媒体深刻改变了新闻传播的格局。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题] 目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是( )。
A.以服务行业掩护进行洗钱
B.通过各种投资工具进行洗钱
C.通过拍卖行进行洗钱
D.通过赌博进行洗钱
E.通过博彩业进行洗钱
[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括( )。
A.以服务行业掩护
B.通过各种投资工具
C.通过拍卖行
D.通过赌博或博彩业
[多选题]中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季汇总统计并报送的反洗钱信息( )。
A.报告可疑交易的情况
B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
E.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
[单选题]个人客户通过非柜面渠道新建业务关系时，由（ ） 依照《厦门国际银行股份有限公司客户洗钱风险等级人工评定调查表》（适用于新建对私客户）要素进行调查评估。
A.营业部主管
B.营业部柜员
C.客户所属客户经理
D.客户所属客户经理主管
[判断题]反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用,对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了( )
A.监督检查权
B.调查权
C.处罚权
D.机构审批权
[多选题]洗钱的主要方式包括:
A.利用金融机构
B.投资办产业
C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
D.通过市场的商品交易活动
E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
[判断题]在现代社会中,通过金融业洗钱是最主流的洗钱形式。
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（ ）
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度，客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。
A.正确
B.错误
[多选题]《山东莱芜农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法》规定：反洗钱工作主要任务是（），依法报告大额交易、可疑交易及其他相关报表和信息，配合人民银行做好反洗钱工作，维护金融秩序稳定。
A.依法建立健全反洗钱工作保密制度
B.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.反洗钱宣传和培训制度
[多选题]《山东莱芜农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法》规定：反洗钱工作主要任务是（）依法报告大额交易、可疑交易及其他相关报表和信息配合人民银行做好反洗钱工作维护金融秩序稳定。
A.依法建立健全反洗钱工作保密制度
B.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.反洗钱宣传和培训制度
