更多"[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括( "的相关试题:
[多选题] 目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是( )。
A.以服务行业掩护进行洗钱
B.通过各种投资工具进行洗钱
C.通过拍卖行进行洗钱
D.通过赌博进行洗钱
E.通过博彩业进行洗钱
[多选题]我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面( )。
A.整的反洗钱内控系统,从程序上保障反洗钱义务的履行。
B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C.建立内部监督检查机制,督促反洗钱义务的有效履行。
D.建立员工的培训制度
E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
[判断题]反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用,对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[判断题]金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取( )措施。
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[判断题]金融机构是洗钱的主要渠道。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了( )
A.监督检查权
B.调查权
C.处罚权
D.机构审批权
[多选题]金融机构反洗钱的主要制度?( )
A.了解客户制度
B.大额交易报告制度
C.可疑交易报告制度
D.保存记录制度。
[多选题]从事（ ）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[多选题]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，( )对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A.受托机构
B.委托机构
C.受托机构和委托机构
D.业务员
[判断题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以进入金融机构进行检查进行反洗钱现场检查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”,还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的( )机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。
A.县(市)分支机构
B.地市分支机构
C.设区的市级分支机构
D.省一级分支机构
[多选题]中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分（ ）类排列名次，确定金融机构考评等级。
A.银行
B.证券
C.保险
D.其他
[判断题]金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督检查。
A.正确
B.错误
