更多"[多选题]洗钱的主要方式包括:"的相关试题:
[多选题]反洗钱现场检查方式包括( )。
A.查阅资料
B.询问
C.现场测试
D.数据筛选
[多选题]刑法第191条规定的洗钱方式包括( )
A.提供资金账户的;
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
D.协助将资金汇往境外的。
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱国际合作主要包括( )。
A.加入并实施有关公约
B.司法协助和引渡
C.对等主管机关之间的合作
D.反洗钱信息交换
[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括( )。
A.以服务行业掩护
B.通过各种投资工具
C.通过拍卖行
D.通过赌博或博彩业
[单选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
[多选题]洗钱的危害包括( )
A.危害经济体系的稳定,造成经济扭曲和经济秩序混乱;
B.洗钱为其他严重犯罪活动“输血”,日益成为贩毒、恐怖活动、走私、贪污、诈骗、涉税等犯罪活动的伴生物;
C.洗钱犯罪给银行及其他金融机构带来巨大风险,损害金融体系的信誉;
D.滋生腐败,损害社会公平和正义。
[多选题]我行反洗钱相关内控制度中所称反洗钱监控名单,主要包括以下哪些名单?( )
A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单,以及被制裁实体和个人名单
B.欧盟发布的制裁名单
C.美国财政部外国资产控制管理局(OFAC)发布的制裁名单
D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
E.中国人民银行要求关注的其他需要监测的组织或人员名单
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度，客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱的特征包括、( )
A.有预谋的故意犯罪
B.利用地下钱庄或银行、保险、证券等金融机构进行
C.具有跨国性,各主权国家司法管辖权有限,不能越界追逃
D.是缺乏可识别的受害者,难以引起人们的注意
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容主要包括环境、产品／客户、控制、沟通、调整五大类指标。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱协查义务包括（ ）。
A.在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B.按要求向调查人员说明有关情况
C.协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
D.协助封存有关文件、资料
[多选题]反洗钱培训对象包括（ ）。
A.新员工
B.外来勤杂工
C.中高级管理人员
D.反洗钱岗位人员
[多选题]反洗钱培训内容包括（）。
A.基础知识
B.法律法规培训
C.业务操作
D.法律、财会等综合知识培训
