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[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币等值1万元美元以上的_______现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
E.
F.略
G.略
[简答题]当发生（）大额交易时，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
[单选题] 交易一方为自然人、单笔或当日累计等值()美元以上的跨境交易,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
[判断题]配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。
A.正确
B.错误
[单选题]在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由（ ）履行。
A.公安部
B.国家外汇管理局
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题] 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（ ）万元以上的案件。
A.20
B.30
C.50
D.100
[单选题] 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（ ）万元以上的案件，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。
A.10
B.20
C.30
D.50
[单选题] 反洗钱系统实时监测和回溯性排查要运用（ ）与人工分析相结合的方式，通过系统实现监控名单模糊匹配的初步筛查，再通过人工分析完成最终识别工作。
A.客户排查
B.系统
C.账户排查
D.交易情况
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.公安部
D.财政部
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（ ）。
A.错误通知
B.补正通知
C.重报通知
D.回执
[简答题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的(BlankArea)个工作日内补正。
[判断题]中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误 的，将向提交报告的农商银行发出补正通知，农商银行应在接到补正通知的当日补正完毕。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.1
B.3
C.5
D.10
[多选题] 可疑交易符合下列（ ）情形，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
[简答题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）
