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[多选题]当发生（）大额交易时，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.李强当日单笔支取现金3万元
B.自然人银行账户之间单笔50万元以上的款项划转
C.小芳于9月17日向其在美国的账户汇款一笔12万美元
D.王明当日单笔支取现金30万元
E.
F.略
G.略
[简答题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币等值1万元美元以上的_______现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
[判断题]配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。
A.正确
B.错误
[单选题] 交易一方为自然人、单笔或当日累计等值()美元以上的跨境交易,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（ ）。
A.错误通知
B.补正通知
C.重报通知
D.回执
[简答题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的(BlankArea)个工作日内补正。
[判断题]中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误 的，将向提交报告的农商银行发出补正通知，农商银行应在接到补正通知的当日补正完毕。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.公安部
D.财政部
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
A.分支机构;
B.信息中心;
C.派出机构
[单选题]在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由（ ）履行。
A.公安部
B.国家外汇管理局
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
[简答题]全行反洗钱培训分为（）等，各类反洗钱培训需要紧密结合反洗钱法律法规、监管文件以及行内反洗钱工作实际。
[判断题]反洗钱相关岗位人员通过用户名、密码登录反洗钱系统，非反洗钱相关岗位人员登录反洗钱系统仅可查看信息，无法进行操作。
A.正确
B.错误
[单选题] 反洗钱信息系统将全系统的大额交易数据进行汇总，在交易发生之日起（ ）个工作日内生成大额交易报送数据报文，由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
