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[多选题]开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
[判断题]单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限，强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,但不得拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]( )尽职调查人员应通过公司与法人客户营销系统“尽职调查工作反馈”页面核查视频认证信息,对于人脸识别相似度达()以上的,可认定为业务意愿已核实,后续无需重复核实。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[判断题]对于在反洗钱系统中完成客户尽职调查表时,只需在客户尽职调查表中完善客户个人信息,无需完善核心系统的客户个人信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]立项之后项目经理A、B角去客户企业进行尽职调查。尽职调查实行实事求是制度。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间,遵循风险为本的原则,对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]机构反洗钱工作小组应每年对客户尽职调查工作开展情况进行质量评估组织对客户尽职调查表进行抽查审核对于填写不规范或填报信息不真实的要及时采取有效措施督进整改。
A.正确
B.错误
[多选题] 客户存在以下情形的,应提高风险等级( )。
A.拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件
B.拒绝配合本行进行客户尽职调查工作
C.无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户交易经确认提交可疑交易报告的
[判断题]机构反洗钱工作小组应每年对客户尽职调查工作开展情况进行质量评估，组织对客户尽职调查表进行抽查审核，对于填写不规范或填报信息不真实的要及时采取有效措施，督进整改。
A.正确
B.错误
[多选题] 办理个人国际汇款,应根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》(以下简称《身份识别指引》)有关规定,遵循()。
A.“了解你的客户”原则
B.充分识别客户身份信息
C.确保客户“九要素”信息完整
D.完成客户身份识别及尽职调查、洗钱和恐怖融资风险分类
[单选题]本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。
A.客户身份
B.客户名称
C.客户信息
D.客户身份真实性
[多选题] 实行分层营销客户的尽职调查流程应遵循以下原则:
A.对属于总行权限的总行级公司客户业务申请,由总行公司 金融业务部决定是否受理。
B.对属于或超过客户层级行审批权限的一级(直属)分行级客户、二级分行级客户业务申 请,由客户层级行公司业务部门(大客户中心)决定是否受理。
C.其他情况由受理行公司业务部门决定是否受理和调 查。
D.如同意受理,客户层级行应直接受理或指定下级行受理,同时确定尽职调查机构。
[判断题]在对境内机构客户的现场尽职调查中应遵循“主管客户经理调查”原则调查人员还应包括机构市场部主管。
A.正确
B.错误
[多选题]FATF新40条建议中指出各国应当要求金融机构在出现哪些情形时,采取客户尽职调查( )措施?(ABCD)
A.建立业务关系;
B.进行一次性交易;
C.有洗钱或恐怖融资嫌疑;
D.金融机构怀疑先前获得的客户身份数据的真实性或完整性。
[判断题]我行对于新客户开户需要启动尽职调查新客户包括为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上的情形。
A.正确
B.错误
