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[判断题]柜台高风险业务经办人员，必须具有高度责任心，在总分行组织的相关业务培训中成绩合格，在分行会计人员等级评定中被评定为1级及以上柜员等级。
A.正确
B.错误
[判断题]柜台高风险业务经办人员，应熟知国家法律及法规的相关规定，熟知总分行对相关业务的制度管理要求，熟知业务办理流程及业务操作风险点。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）负责按照总分行出纳业务的相关制度，具体经办各项出纳业务；做好反假货币宣传等。
A.A-总行计财部
B.B-总行运管部
C.C-分行运管部
D.D-各营业网点
[判断题]非同业集团客户管理部门包括总行公司业务部、分行公司业务管理部，总分行战略客户与投资银行部、机构业务部等。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]单选题派驻业务经理应每周每名柜员至少抽（ ）笔，不含本人核准的业务，检查柜台经办人员办理电子银行业务是否符合操作规范
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]对于需要从柜台手工处理的保证金转出业务，要求一律凭授信业务经办部门签署的（ ）为依据办理。
A. A-保证金账户划款（销户）通知书
B.B-负责人签章的相关证明
C.C-保证金账户开立通知书
[判断题]知悉反洗钱工作信息的行内人员主要是总分行合规条线和分行业务处理中心反洗钱岗位、分管行领导、部门负责人和反洗钱联络员、网点主管/副主管。
A.正确
B.错误
[判断题]在总分行分别设立独立的合规部门，同时向一些特殊的业务单元（如事业部、二级分行、异地支行等）派驻专职合规风险管理人员的合规部门组织结构模式为综合式模式。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《柜台人员岗位交接管理办法》规定，工作移交后，移交人仍要对本人以往经办的柜台业务的合法性、完整性、真实性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]实物贵金属业务，根据全行的贵金属业务情况，自动分解下划市场对冲损益，（）自动计算总分行的收入、支出方向，并实现核心自动记账。
A.每日日始
B.每日日终
C.每月首个工作日
D.每月1日
[单选题]对同一实际控制人旗下所有关联企业的各类授信业务，须严格按照总分行授权规定及授信管理要求，纳入（ ）统一管理。
A.集中
B.关联
C.集团
D.授信
[判断题]对于在营业网点直接发起的单位大额汇划业务，营业网点柜台经办人员应立即直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况。
A.正确
B.错误
[单选题] 总分行检查人员对检查发现的问题应于（ ）个工作日内出具《柜台操作非现场检查事实确认书》，事实确认书中应对检查发现的问题进行详细描述。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]柜员不得直接经办自己的业务，如需办理，应以客户的身份在柜台外办理。但柜员可以在业务系统中自行操作他人委托办理的业务。
A.正确
B.错误
[判断题]临柜业务经办人员是柜台类案件防范的一道、最直接的防线，也是犯罪分子蓄谋突破的主要目标，因此要求各银行必须将柜员列入轮岗范围，期限视情况确定。
A.正确
B.错误
[判断题]对于活期保证金账户的续存，柜台人员必须根据符合结算办法规定的贷记结算凭证和业务经办部门出具的书面通知才可为活期保证金账户办理款项续存手续。
A.正确
B.错误
[判断题]临柜业务经办人员是柜台类案件防范的第一道、最直接的防线，也是犯罪分子蓄谋突破的主要目标，因此要求各银行必须将柜员列入轮岗范围，期限视情况确定。
A.正确
B.错误
[多选题]总分行开立的存放同业存款账户必须按照开立目的使用,,业务管理部门应加强存放同业账户的日常管理。对存放同业账户的()和()应分别指定专人保管
A.开户申请书
B.支款凭证
C.印章
D.账户管理协议
[判断题]总分行工作人员应对依法获得或知悉的下列涉制裁客户资料及涉制裁业务信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。
A.正确
B.错误
