更多"[判断题]知悉反洗钱工作信息的行内人员主要是总分行合规条线和分行业务处"的相关试题:
[判断题]行发文一般由分管行领导签发。（)
A.正确
B.错误
[单选题]按照我行呆账核销管理办法规定，各分行行长或分管行领导至少（ ）组织一次已核销资产清收处置工作分析会。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[判断题]由突发事件营业部主管向分行分管行领导 及总行突发事件应急处置领导小组报告，报告 内容包含但不限于：发生突发事件的信息系 统、时间、地点、具体问题、事件原因及其影 响的业务范围、后果的初步判断等 厦国银结算〔2019〕79号：厦门国际银行股份有限公司境内机构柜面业务手工有限度服务操作指引
A.正确
B.错误
[单选题]国家秘密的知悉范围以外的人员，因工作需要知悉国家秘密的，应当经过【 】批准。
A.保密行政管理部门
B.机关、单位负责人
C.定密责任人
D.机关、单位内设机构负责人
[填空题]国家秘密的知悉范围以外的人员,因工作需要知悉国家秘密的,应当经过机关、单位负责人（ ）。
[判断题]执法检查现场结束后，检查组应当及时撰写《执法检查报告》，并向本行行长或者分管行领导报告。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当为在工作中知悉的个人信用信息保密。
A.正确
B.错误
[单选题]销毁后应注明销毁日期，由销毁人员、监销人员、分行运营管理部总经理和分管行领导在“（）”上签字确认，同时报送至总行运营管理部。
A.恒丰银行会计重要空白凭证销毁清单；
B.恒丰银行会计重要空白凭证作废清单；
C.恒丰银行会计重要空白凭证管理清单
D.恒丰银行重要空白凭证销毁清单
[填空题]公安工作秘密是指在公安工作中产生并为公安工作服务的，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。( )
[判断题]中国人民银行、商业银行及其工作人员应当为在工作中知悉的个人信用信息保密。
A.正确
B.错误
[填空题]国家秘密的知悉范围,应当根据工作需要（ ）。
[单选题]中国人民银行、商业银行及其工作人员对在工作中知悉的个人信用信息负有（ ）责任。
A.充分利用
B.向外界披露
C.保密
D.保管
[单选题]各级税务机关认为其产生的事项属于工作秘密具体
范围的, 应当拟定属于工作秘密及其知悉范围的意见,报本单位负责人或者其指定的人员审核批准,负责拟定这一意见的是∶( )
A.承办人
B.定密责任人
C.部门负责人
D.保密联络员
[多选题]警务工作秘密，是指在一定时间内只限一定范围的知悉，泄露会给警务工作造成( )或（）的事项。
A.困扰；
B.被动；
C.损害；
D.改变。
[单选题]反恐怖主义工作领导机构、有关部门和单位、个人应当对履行反恐怖主义工作职责、义务过程中知悉的( )予以保密。违反规定泄露的，依法追究法律责任。
A.国家秘密、商业秘密和个人隐私
B.国家秘密、商业秘密和工作秘密
C.国家秘密、工作秘密和个人隐私
D.以上都不对
[多选题]商业银行的工作人员不得泄露其在任职期间知悉的（）。
A.企业经营状况
B.商业秘密
C.个人隐私
D.国家秘密
