更多"[判断题]柜台高风险业务经办人员，应熟知国家法律及法规的相关规定，熟知"的相关试题:
[单选题]柜台高风险业务经办人员,必须具有高度责任心,在总分行组织的相关业务培训中成绩合格,在分行会计人员等级评定中被评定为( )级及以上柜员等级。
A.3 ;
B.2 ;
C.1 ;
D.0。
[单选题]（ ）负责按照总分行出纳业务的相关制度，具体经办各项出纳业务；做好反假货币宣传等。
A.A-总行计财部
B.B-总行运管部
C.C-分行运管部
D.D-各营业网点
[判断题]高风险业务必须由匹配能力的柜员经办、复核、授权，严禁出现不匹配能力员工办理高风险业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对于总行评定为高风险的柜台业务，必须由高等级柜员办理，高等级柜员包括0级和1级柜员。
A.正确
B.错误
[单选题]对于需要从柜台手工处理的保证金转出业务，要求一律凭授信业务经办部门签署的（ ）为依据办理。
A. A-保证金账户划款（销户）通知书
B.B-负责人签章的相关证明
C.C-保证金账户开立通知书
[判断题]非同业集团客户管理部门包括总行公司业务部、分行公司业务管理部，总分行战略客户与投资银行部、机构业务部等。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]按照《柜台人员岗位交接管理办法》规定，工作移交后，移交人仍要对本人以往经办的柜台业务的合法性、完整性、真实性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题派驻业务经理应每周每名柜员至少抽（ ）笔，不含本人核准的业务，检查柜台经办人员办理电子银行业务是否符合操作规范
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]各营业机构应按柜台高风险业务范围调整叫号机的设置，提示客户到指定柜员窗口办理此类业务，大堂经理需做好分流指导。
A.正确
B.错误
[判断题]对于活期保证金账户的续存，柜台人员必须根据符合结算办法规定的贷记结算凭证和业务经办部门出具的书面通知才可为活期保证金账户办理款项续存手续。
A.正确
B.错误
[判断题]临柜业务经办人员是柜台类案件防范的一道、最直接的防线，也是犯罪分子蓄谋突破的主要目标，因此要求各银行必须将柜员列入轮岗范围，期限视情况确定。
A.正确
B.错误
[单选题]业务经办人员通过RCPMIS系统查询企业所处状态，若为“重点监管企业”，业务经办机构应审慎为其办理跨境人民币结算业务( )。
A.对
B.错
[单选题]CCS等级为“高风险类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，经办人员应（ ）
A.直接受理
B.不予受理
C.通知客户经理进行加强型尽职调查
D.进行可疑交易报告
[判断题]临柜业务经办人员是柜台类案件防范的第一道、最直接的防线，也是犯罪分子蓄谋突破的主要目标，因此要求各银行必须将柜员列入轮岗范围，期限视情况确定。
A.正确
B.错误
[判断题]保证金开立需要提供业务经办部门签署的《保证金账户开立通知书》，通知书应加盖业务经办部门公章（无部门公章的应由有权人签字）,并由柜台经办人和柜台经理签字。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题派驻业务经理应持续监控网点的高风险业务，高风险业务不包括（ ）：
A.大额交易
B.强制修改重空状态
C.手工计息业务
D.自动交易业务
[判断题]对于在营业网点直接发起的单位大额汇划业务，营业网点柜台经办人员应立即直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况。
A.正确
B.错误
[判断题]对于未严格执行柜台高风险业务与柜员等级匹配管理相关规定的，每发现一次在分行运营分类考核评价中扣0.5分
A.正确
B.错误
