更多"[单选题]涉网案件的线索在发现初期往往是孤立的,但从辩证唯物的 角度判"的相关试题:
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，案件风险排查中发现的疑点线索（包含重大案件线索、重大违规问题等），不得交由问题所在机构自行调查，应当由行社总部或一级分支机构直接（ ）。
A.组织处理
B.组织调查
C.自行处理
D.自行调查
[单选题]案件风险排查中发现的疑点线索,不得交由问题所在机构自行调查.对于发现的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构总部或（ ）直接组织调查.
A. 二级分支机构
B. 一级分支机构
C.银监部门
D.以上都不对
[判断题] 案件风险排查中发现的疑点线索（包含重大案件线索、重大违规问题等），可以由问题所在机构自行调查。
A.正确
B.错误
[判断题] 案件风险排查中发现的疑点线索（包含重大案件线索、重大违规问题等），由问题所在机构自行调查。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险排查中发现的疑点线索（包含重大案件线索、重大违规问题等），不得交由问题所在机构自行调查，应当由（ ）直接组织调查。
A.省联社风险管理部门
B.审计中心非现场管理部
C.行社总部或一级分支机构
D.省联社业务发展与创新部
[单选题]对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、( )，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的：根据责任认定情况.银行业金融机构应当对有关案件责任人员从重处理。
A.上报
B.处理
C.处罚
D.追究
[多选题]对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时、（ ），从而引发案件或导致案件情节进一步加重的：根据责任认定情况.银行业金融机构应当对有关案件责任人员从重处理。
A.处理
B.报告
C.制止
D.追究
[判断题] 案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。
A.正确
B.错误
[单选题]关于网络犯罪案件的初查规定中,对接受的案件或者发现的 犯罪线索,在审查中发现案件事实或者线索不明 ,需要经过 调查才能够确认是否达到犯罪追诉标准的,经()批准,可以 进行初查 ( )
A.厅级公安机关负责人
B.办案部门负责人
C.县级以上公安机关负责人
D.市级以上公安机关负责人
[单选题]根据责任认定情况，对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的，银行业金融机构应当对有关案件责任人员（ ）处理。
A.从轻
B.减轻
C.从重
D.加重
[判断题]农信社发现案件线索应及时报告、阻止涉案人员继续作案，或采取积极措施有效避免或减少资金损失（）
A.正确
B.错误
[单选题]对于发现的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构（）或一级分支机构直接组织调查。
A.理事会
B.监事会
C.高级管理层
D.总部
[判断题]涉网案件证据提取难度大是因为电子证据具有不易丢失性、脆弱性、极易毁坏性。( )
A.正确
B.错误
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件线索来源
A.该类案件的参与者受害者即使因同类案件被处理过，仍然对民族大业抱有一丝幻想，屡教不改
B.针对此类案件必须主动出击
C.从过往的参与者中再次筛选，二次研判，深挖线索
[判断题]审计部门在审计过程中发现重大违规行为﹑重要案件线索等重大事项应及时上报理（董）事会或者高级管理层及监管部门。
A.正确
B.错误
