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[单选题]对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、( )，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的：根据责任认定情况.银行业金融机构应当对有关案件责任人员从重处理。
A.上报
B.处理
C.处罚
D.追究
[单选题]根据责任认定情况，对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的，银行业金融机构应当对有关案件责任人员（ ）处理。
A.从轻
B.减轻
C.从重
D.加重
[单选题]银行业金融机构应建立违法违规行为( )制度,鼓励员工对违法违规行为进行举报,及时发现问题,采取必要的防范措施,并定期关注防范措施实施效果。(0.29分)
A.实名举报
B.匿名举报
C.有奖举报
D. 信访举报
[单选题] 对因故意、过失或不尽职导致发生重大案件的直接责任人员，在核清违法违规事实后，按规定程序，一律（ ）
A.A.解除劳动合同
B.B.停职
C.C.开除
D.D.记大过
[判断题]对企业内部一般违法违规行为，应当及时上报并移交有处理权限和管辖权限的单位和部门进行处理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）现场检查中已经依法取得的证据材料，符合行政处罚证据要求的可以作为认定违法、违规事实的证据。审查过程中确需补充证据材料的，应当按照有关规定开展补充立案调查。
A.A.立案前
B.B.立案后
C.C.立案中
D.D. 在案
[判断题]员工确有违规事实或发现违规线索的,应填写《运营监测发现通知书》,将调查情况、线索和相关证据材料,邮件或书面提交同级合规部门。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《广西农村合作金融机构员工违法违规行为处理办法》(桂农信发〔2018〕30号) 对违法违规人员的经济处罚方式包括罚款、扣发工资、扣发津贴、赔偿经济损失。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为（ ）案件。
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类
