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[判断题]银企对账是指本行与在本行开立存款账户的单位客户核对某一具体日期客户存放于本行的本外币款项，并根据需要，核对该单位银行存款账户某一时段的账户余额。
A.正确
B.错误
[多选题]在收单业务开展的过程中，对于由本行系统原因导致的影响收单业务正常进行的突发事件，本行收单机构应及时向商户做好解释工作，并将情况及时上报（ ）以及（ ），同时参照《厦门国际银行股份有限公司重要信息系统突发事件应急预案》相关规定，做好如法事件应急处理。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.总行风险管理部
B.总行科技开发部
C.分行零售金融部
D.总行零售金融部
[判断题]客户托管时，受托客户经理应对客户信息资料进行认真核对，在托管期间，所托管的客户资料真实性、完整性由委托方负责。
A.正确
B.错误
[多选题]对于系统触发的需要重新识别客户的情形（包括客户在本行核心系统内的重要信息发生变更、客户频繁触发可疑交易等），评定工作流程如下。 厦国银发〔2016〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引》的通知
A.初评岗用户每日查询系统内因此类情形触发系统自动评级的客户清单并将清单发送至对应客户经理
B.客户经理按照尽职调查工作要求开展相关工作后提交《厦门国际银行客户洗钱风险等级人工评定调查表》（适用于存续期间对公客户/对私客户）和客户尽职调查表至初评岗用户
C.初评岗用户根据相关材料完成客户洗钱风险等级的重新划分，并将存续阶段《厦门国际银行客户洗钱风险等级人工评定调查表》和客户尽职调查表扫描件上传至系统
D.复评岗、终评岗（或有）用户根据初评岗用户提交的材料，审核确认客户洗钱风险评定结果
[单选题]收到人行提供的纸质对账单后，分行会计结算部应及时与本行系统内对应日的会计科目余额进行核对，签章后于（ ）退回人行。 厦国银发〔2016〕181号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民银行账户及存款准备金管理办法》的通知
A.下一工作日
B.两个工作日内
C.三个工作日内
D.五个工作日内
[多选题]收到支付系统跨行来账，与本行账号、户名核对不符，无法正常入账，以下做法错误的是（ ）。
A.根据账号入账
B.发送查询报文，向汇款行查证汇款信息
C.电话联系汇款行，根据其口头指令修正收款账号后入账
D.电话联系汇款行，根据其口头指令将款项退回非申请账户
[判断题]对于已在本行开立5个II类户或III类户的客户再次申请开立的，可通过本行柜面进行申请提交开户使用说明，由营业部主管审核后方可开立。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]对于系统内各单位的内部交易与往来账项核对,各分子公司应每年至少核对()次
A.2
B.3
C.4
D.略
E.略
F.略
G.略
[单选题]单位客户每季度完成余额对账单核对并在回执联加盖对账印鉴后，应于（ ）将核对结果反馈至本行；各机构会计结算部应及时跟进单位客户对账回执情况，并于（ ）形成上季度对账书面报告，提交总行会计结算部。 厦国银发〔2020〕2号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构银企对账管理办法》的通知
A.每季度初二十日内；每季度第一个月20日前
B.每季度初二十日内；每季度第二个月20日前
C.每季度初十五日内；每季度第一个月20日前
D.每季度初十五日内；每季度第二个月20日前
[单选题]本行与企业账务核对应至少( )开展一次,针对企业超过( )未反馈或者核对结果不一致的,查明原因后,本行有权对企业账户停止支付或中止业务。
A.A.每半年,3个月
B.B.每季度,6个月
C.C.每半年,6个月
D.D.每季度,3个月
[多选题] 外汇清算查询查复业务是指商业银行对本行系统内、 本行与系统外金融机构之间发生的款项支付指令或 SWIFT 报文信息进行（ ） 的业务活动。
A.质疑
B.修改
C.撤销
D.确认
[判断题]第三方平台直销大额存单业务，是指本行与第三方平台进行系统对接，本行通过该对接系统在第三方平台上销售本行通过电子银行方式发行的大额存单的业务。 厦国银发〔2019〕161号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构第三方平台直销大额存单业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]本行发行的大额存单产品在合作方系统平台中的本行销售页面展示后，拟购买客户，须先通过本行销售页面上向本行发起开立银行（ ）账户及开通个人电子银行服务申请。 厦国银发〔2019〕161号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构第三方平台直销大额存单业务管理办法》的通知
A.一类
B.三类
C.任意类型
D.二类
[单选题]二代支付系统在每个工作日日终与人行大额支付系统和小额支付系统核对当前清算日处理的业务,核对不符的,以（）为准进行调整。
A.交行二代支付系统
B.人行支付系统
C.二者平均值
D.重新计算
[多选题]对于已拥有本行线上信用类贷款授信客户，线下可再行发放（）贷款。
A.保证类
B.信用类
C.抵押类
D.质押类
[判断题]支付平台与行内系统核对当日已清算的业务信息，核对不符的以行内系统数据为准进行调整。
A.正确
B.错误
[多选题]远方操作完成后，（）通过监控系统核对设备状态，对于不满足“双位置”确认条件的设备，还应命令现场运维人员检查。
A.操作人
B.监护人
C.负责人
D.许可人
